证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-066 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符 合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为 定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况， 且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度董事会决议公告披露之日将与关联方东莞市爱而普电子科技有 限公司（以下简称"爱而普"）、深圳市豪之杰电子科技有限公司（以下简称"豪之杰"） 发生总金额不超过人民币 1,250 万 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 股东大会议事规则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、 合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 ...

第二条 董事会职能 董事会应当确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相 关者的合法权益。 第三条 董事会组成 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名会计专业 人士。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及和《深圳市中科蓝讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 规则。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知 全体董事和监事。 第 1 页 共 9 页 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定 外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合 理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市中科蓝讯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室的负责人。董事会秘书应当遵 守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第 1 页，共 4 页 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市中科蓝 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特 设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《深圳市中科蓝讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会的职责 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 监事会包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事不低于三分之 一 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-065 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，监事会同意公司结合 自身实际情况对《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：2023- 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-028 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □现场参观 □电话会议 易方达基金、新华资产、国泰基金、平安养老、中邮基金、创金合信基 金、鹏华基金、富国基金、东北资管、福泽源私募、百川资管、禅龙资 参与单位名称 产、国泰君安自营、国投瑞银基金、同创佳业资管、中弘汇富、云帆资 本、国泰君安资管、天风证券（以上机构按调研顺序排列） 时间 2023年12月6日至8日 地点 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室 董事会秘书：张仕兵 上市公司接待人 董事会办公室主任：曹卉 员姓名 证券事务代表：黄玉珊、刘懿瑶 公司简介： 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，公司 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □现场参观 □电话会议 参与单位名称 天弘基金、UG资产、招商证券 时间 2023年11月30日、2023年12月1日 地点 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室 董事会秘书：张仕兵 上市公司接待人 董事会办公室主任：曹卉 员姓名 证券事务代表：黄玉珊 公司简介： 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，公司 逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风 芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT 芯片、语音识别芯片八大产 品线为主的产品架构，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、 ...