本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0946 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 5 月 29 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401610 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202403093）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0946号 | | 报告名称： | 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值资产评 | | 评估结论： | 估报告 823,054,400.00元 | | 评估报告日： | 2024年05月29日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 冯赛平 （资产评估师） 会员编号：31200 ...

O O 0 Q O O O O O O O 0 O 0 0 0 O O O O O 河 南 省 高 压 电 器 研 究 所 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]31023 号 目 录 录 审计报告 -- -1 2022年、2023年及 2024年 1-3 月财务报表— -4 2022年、2023年及2024年1-3月财务报表附注- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——"我看到 (二) 审计报告 天职业字[2024]31023 号 河南省高压电器研究所有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的河南省高压电器研究所有限公司(以下简称"河高所")财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的资产负债表,2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河 高所 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 ...

综上，我们一致同意《关于转让大额存单暨关联交易的议案》。 （以下无正文，后附签字页） 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 2024 年 8 月 9 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第一届董事会第二十四次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第二十四次会议审 议的相关事项发表意见如下： (一)关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易的议案 经过审慎核查，我们认为：公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司本次收购河南省高压电器研究所有限 公司 55%股权暨关联交易事项，遵循了公平、公开的原则，交易定价 公允、合理，决策权限、决策程序合法，本次交易有利于解决公司与 河高所之间的同业竞争问题，符合公司未来发展需要，不存在损害公 司及全体股 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-024 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-023 西安高压电器研究院股份有限公司 （一）审议通过《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易 的议案》 监事会认为：公司本次收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股 权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规划，遵循了公平、公正、 合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律 法规的规定。 综上，监事会同意《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交 易的议案》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避 表决。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 8 月 9 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-022 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 西安高压电器研究院股份有限公司 关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来 发展需要，为提升公司综合实力，并切实履行公司及其控股股东于公司 首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司拟以自筹 资金现金收购平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的河南省 高压电器研究所有限公司（以下简称"河高所""标的公司"或"目标公 司"）55%股权，交易金额 45,267.99 万元人民币（以下简称"本次交易"）。 本次交易对方平高集团为公司间接控股股东中国电气装备集团有 限公司控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相 关规定，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第一 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 转让大额存单产品暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院转让大额存单产品暨关联交易事项进行 了审慎核查，核查情况如下： （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于转让大额存单暨关联交易的议案》，同意公司 向中国西电电气股份有限公司（以下简称"中国西电"）转让大额存单产品，产 品本金为人民币 4 亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金 加应计利息。相关的关联董事、关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非 关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-025 西安高压电器研究院股份有限公司 关于转让大额存单产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国 西电电气股份有限公司（以下简称"中国西电"）转让大额存单产品，产 品本金为人民币 4 亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价 款为本金加应计利息。 中国西电为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》的相关规定，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司根据未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实行公司及其 控股股东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺， 公司拟以自筹资金现金收购平高集团有限公司持有的河南省高压电器研 究所有限公司 55%股权，交易金额 45,267.99 万元人民币。具体内容详 见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-021 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司副总经理暨核心技术人员递交的辞职报告，李刚先生因个人原因 申请辞去所任职务，离职后，李刚先生不再担任公司任何职务，将不再 被认定为核心技术人员，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 对李刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 李刚先生在任职期间所参与的研发项目工作，目前已完成工作交 接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力与持续经营能力产生不 利影响。李刚先生在职期间参与研究并申请的专利等知识产权均为职务 成果，该等职务成果所形成的所有权均属于公司，截至本公告披露日， 不涉及权利纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利等知识产权的完 整性。 根据公司与李刚先生签署的《劳动合同书》《商业秘密及知识产权 保密协议》《竞业限制协议》，双方对 ...

中国国际金融股份有限公司 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 李刚先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后，李刚先生不再担任公司任 何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 （一）离职人员的具体情况 李刚，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。李刚先生于 2003 年 6 月取得华中科技大学电气工程及其自动化专业学士学位，于 2013 年 6 月取得西安交通大学电气工程专业硕士学位。李刚先生自 2003 年 7 月起在西高 院任职，历任大容量检测室试验工程师、技术研究室副主任、大容量检测室副主 任、科技与资源处处长，离职前任公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本核查意见出具日，李刚先生未直接持有公司股票，通过西安智测壹号 企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 7.66 万股。离职后，李刚先生 将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 法律法规、《西安高压电器研究院有限责任公司员工股权激励持股平台管理办法》 的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 ...