西安高压电器研究院股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 本人沈江,现担任西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,2024年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚 实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,参与公司治理,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和广大股东的合法权益,充分发挥了独立董 事及战略规划及执行委员会、提名委员会和科技创新委员会的 作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事 会人数的三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景 沈江,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京 电力自动化研究院继电保护专业硕士。1984年9月至1999年 10月历任华北电力科学研究院员工、副院长,1999年10月至 2020年12月历任国家电 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十次（定期）会议 相关事项的独立意见 2025年 4 月 10 日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")召开第一届董事会第三十次(定期)会议,我们作为公 司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》 等规定,基于独立判断的立场,就公司第一届董事会第三十次(定期) 会议审议的相关事项发表意见如下: (一)关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司本次向关联方申请开展保理业务暨关 联交易事项,遵循了平等、自愿、合理的原则,决策权限、决策程序 合法,该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,符合公司日常经 营管理需要,不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次向关联方 申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计 及关联交易控制委员会、董事会 ...

张蕾,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安 交通大学副教授,金融学博士,自2000年7月至今担任西安交 通大学讲师、副教授、博导,自 2022年 6月至今担任陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外部监事,自 2021年12月29日起 任西高院独立董事、审计及关联交易控制委员会委员、战略规 划及执行委员会委员、考核和薪酬委员会主任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张蕾,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,2024年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作办法》等相关法律法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和 公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现在我在 2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人李玲,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,2024年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作办法》等相关法律法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和 公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将本人 2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 (二)个人工作履历、专业背景 李玲,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港 理工大学工商管理硕士,1987年9月至1997年1月历任陕西省 铜川市审计局财政金融审计科科员、副主任科员,1997年1月 至 2003年 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作 用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各 项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。 公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次， 临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审 议和表决，59 项议案全部通过。 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事 会第二十次 | 2024 | 年 | 2 月 | 关于 2023 年度考核分配方案的议案 关于调整组织机构的议案 关于独立董事专门会议工作制度的议案 | 通过 通过 通过 | | | | | | 关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 | 通过 | | | 28 | 日 | | | | | 会议 | | | | 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，西高院 2023 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,144,867.00 股，发行价格为 14.16 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总 额为人民币 1,120,691,316.72 元，扣除发行费 ...

第一届董事会提名委员会 2025年3月 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安高压电器研究院股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提 交第一届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选人的履历等相关资 料进行了审核,发表审查意见如下: 李玲、张蕾、杨飞已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公 司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任 职资格。 西安高压电器研究院股份有限公司 （此页无正文，为《 ...

1、基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际" ）创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。截止2024年12月31 日,天职国际合伙人87人,注册会计师1121人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第一届董事会第二十九次会议、2025年第一次临时股东大 会审议,同意聘任天职国际担任公司2024年度审计机构。 西安高压电器研究院股份有限公司 审计及关联交易控制委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》及《公司章程》等规定和要求,西安高压电器研究院股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计及关联交易控制委员会本着客观、 公正、独立、勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审 计及关联交易控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的 情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 经审计,天职国际认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业 会计准则的规定编制,公允 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立童事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; 本人 杨飞,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他 ...