北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 穆培林女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高 级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994 年4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信 银行总行会计部；2004年7月至2022年1月，任职于国电电力发展股份有限公司， 二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-012 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2024年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 2 ...

"限sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mof.gov.co/ " 进行 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号 -- 年度报告相关事项》的规定,赛科希德公司管理层编制了后附 的北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是赛科希德公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计赛科希德公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...

经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京寨科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 北京赛科希德科技股 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-007 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,493,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,493,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.6874 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6874 | （四） 表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛科希德科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京赛科希德 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知的公告； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东 代表的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据法律法规的有 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案 8 | | | 议案三 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》议案 9 | | 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安 排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经 会议主持人许可方可 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-003 北京赛科希德科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"北京市昌平区科技园区创新路 27 号 1A 座"变更为"北京市大兴区百利街 19 号院"。 二、 变更经营范围情况 根据公司实际情况及经营需要，拟在原经营范围中增加"非居住房地产租赁"， 变更后的经营范围是：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、 技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器 械；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生 产第二类、第三类医疗器械以 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-006 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...