证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-004 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议于 2025 年 第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经 全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，经与会监事一致推举，本次会议由张颖先生主持。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》 表决内容：鉴于各位监事已充分知悉公司第四届监事会第一次会议的召开时 间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，同意豁免监事会会议组 织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。 表决结果 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-002 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,449,724 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,449,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.5880 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5880 | （四） 表决 ...

北京市中伦律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的 通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛科希德科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京赛科希德 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-047 北京赛科希德科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金、增加实施主体、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟结项募投项目："生产基地建设项目"已达成预期目标，北京赛科希 德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）拟对项目结项并将节 余募集资金中的7,258.26万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准） 永久补充流动资金。 拟增加实施主体募投项目：为进一步提高募集资金使用效率和推进募投 项目实施进度，公司拟新增母公司北京赛科希德科技股份有限公司作为"研发中 心建设项目"的实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币 50.35 元， ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-046 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议并授权公司董事会负责 办理后续章程备案等事宜。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于 2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》。上述议案 尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司 监事会成员人数调整为3名。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的 规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十八条 公司设监事会。监 | 第一百四十八条 公司设 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 | 年第一次临时股东大会 会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会 会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会 会议议案 | 7 | | | 议案一 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | | | 议案三 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 11 | | | 议案四 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 16 | 2 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人穆培林,已充分了解并同意由提名人北京赛科希德科技股份有限公司董 事会提名为北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京赛科 希德科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-049 北京赛科希德科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、 增加实施主体、延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、增加实施主体、 延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,7 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-044 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议，公司于 2024 年 12 月 09 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议 事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长吴 仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》 表决内容：根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和 ...