文件编号：SUC/XP-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 信息披露管理制度 （经第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规及《北京赛科希 德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大信息或者重大事 项）。 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的范围及标准 第一节 ...

编号：SUC/LZ-01 版本：A0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职行为，维护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的主动辞职或 辞任、任期届满卸任、任期内解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一） 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 ...

文件编号：SUC/DD-02 版本：A1 独立董事专门会议工作细则 （经第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董秘、董办 人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专 业机构及其他行使职权时所需的费用。 第二章 职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 北京赛科希德科技股份有限公司 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法 ...

编号：SUC/XP-02 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理办法》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 1 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘 书和董事长报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司全体董事、高级管理人员、各部门及子公司的负 ...

文件编号：SUC/NM-01 版本：A2 北京赛科希德科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (经第四届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规的规定及《北京赛科希德科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 以下所列重大事件属于内幕信息，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） ...

文件编号：SUC/TG-01 版本：A2 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (经第四届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规 ...

第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平, 规范公司战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 文件编号：SUC/DZ-01 版本：B1 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经第四届董事会第四次会议审议通过) 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 ...

编号：SUC/JY-02 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、高级管理人员； （四） 与本条第（一 ...

编号：SUC/JY-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司（以下简称"子公司"）的对 外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指股权投资（含对控股子公司投资）、项目投 资、委托理财（购买银行理财产品的除外）、委托贷款等行为。 其中股权投资 包括新设公司及对现有公司增资，项目投资的常见形式为公司与政府签署项目投 资协议等。 第四条 公司对外投资行为应符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利 于提高公司 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-044 北京赛科希德科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制修订及废止 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除， 公司《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。本次 取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过 之前，监事会及监事将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续 履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、 关于修订《公司章程》 根据上述情况及相关规定，结合公司实际 ...