证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-034 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，本次会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事 会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京赛科希德科技 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-030 北京赛科希德科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 | 加：利息收入 | | | | | 11.06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：现金管理赎回 | | | | 4,600.00 | | | 减：直接投入募集资金项目 | | | | 4,805.90 | | | 减：手续费 | | | | | 0.12 | | 2024 年 6 | 月 | 30 | 日募集资金专户余额 | | 925.40 | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对赛科希德本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），公司本次发行人民币普通股（A） 股 20,412,000 股，发行价格为 50.35 元/股，募集资金总额为人民币 102,774.42 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 92,426.96 万元。上述募集资金 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-031 北京赛科希德科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过人民币 30,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、保证本金及收益的现金管理产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董 事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明 确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首 ...

文件编号：SUC/CG-01 版本：A2 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员减持股份的，应当 遵守法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定，并应当按照相关规定履行信息披露义务。公司董事、监 事、高级管理人员和核心技术人员不得通过任何方式或者安排规避法律法规等相 关规定。 北京赛科希德科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (第三届董事会第十四次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为加强对北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件，以 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-032 北京赛科希德科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司 主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用额度不超 过人民币120,000万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品。自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具 体情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司 主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用日常 闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-033 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日 送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出 席的监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人，本次会议由监事会主席张颖先生主 持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-029 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非 职工代表监事潘晨女士的书面辞职报告。因个人原因潘晨女士申请辞去公司第三 届监事会监事职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》 的相关规定，潘晨女士的离职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会 影响公司监事会正常运行。 截至本公告披露日，潘晨女士未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中 心（有限合伙）间接持有公司 39,000 股股份，占公司总股本 106,142,400 股的 0.04%。辞职后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及承诺。 潘晨女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对潘晨女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告 北京赛科希德科技股份有限公司董事会 本公司董 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-028 北京赛科希德科技股份有限公司 一、 购股份的基本情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 1 亿 元（含），回购价格不高于人民币 34.5 元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京赛科希德科技股份 有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | 其他： | 易方达：杨桢霄；中信建投证券：喻胜锋；东证资管： | --- | |------------------| | 参与单位名称及人 | | 员姓名 | 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书 张嘉翃先生 1.想了解下反腐对于仪器和试剂的影响？ 答：医药领域反腐是推动健康中国战略实施、净化 医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求，对行业 短期会有影响，但是不会改变长期趋势。公司通过新产 品研发和核心渠道发展战略，坚持推进三级医院进口替 代市场，目前公司三级医院客户数量逐渐增加，这部分 高端市场目前还是进口品牌主导，未来随着 ...