科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人姜哲铭,已充分了解并同意由提名人北京赛科希德科技股份有限公司董 事会提名为北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京赛科 希德科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

北京赛科希伊 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法 规以及《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,北京赛科希德 科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会对公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并出具如下审查意见; 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生的 个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份 的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵锐,已充分了解并同意由提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事 会提名为北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京赛科希 德科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议，公司于 2024 年 12 月 9 日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-045 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名穆培林女士为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 ( · )《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司宣程有关独立重事任职贷格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公 ...

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形 成明确的审查意见。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将 召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-048 北京赛科希德科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期于 2025 年 1 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名姜哲铭先生为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 北京赛科希德科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司英文名称：Beijing Succeeder Technology Inc. 第五条 公司住所：北京市大兴区百利街 19 号院 1 号楼 C 座 3 层。 邮政编码：102600 第六条 公司注册资本为人民币 106,142,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京赛科希德科技发展有限公司（以下简称"赛科希德有限"）整体 变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注 册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 9111011475010452XE。 第三条 公司于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理 ...

附件：职工代表监事简历 1、 王旭先生简历 王旭，男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年 毕业于北京广播电视大学法学专业。1997 年 9 月至 2002 年 1 月，任北京汽车仪 表厂电子基板生产线技术员；2002 年 2 月至 2003 年 1 月，任北京网之路科技发 展有限公司服务工程师；2003 年 2 月至 2003 年 8 月，任北京富士蓝山科技发展 有限公司工程师；2003 年 9 月至 2009 年 2 月，任北京飞达电子培训学校实习指 导教师；2009 年至 2010 年，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部工程师； 2011 年至 2015 年，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部技术副总监；2015 年 12 月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司职工代表监事兼工程部技术副 总监。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-043 北京赛科希德科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 20 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 13 日(星期五)至 12 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@ succeeder.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 2 2 日、2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北 京赛科希德科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《北京赛科希德科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》，为便 ...