证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-002 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,449,724 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,449,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.5880 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5880 | （四） 表决 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名穆培林女士为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 ( · )《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司宣程有关独立重事任职贷格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵锐,已充分了解并同意由提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事 会提名为北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京赛科希 德科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形 成明确的审查意见。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将 召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-048 北京赛科希德科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期于 2025 年 1 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 | 年第一次临时股东大会 会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会 会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会 会议议案 | 7 | | | 议案一 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | | | 议案三 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 11 | | | 议案四 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 16 | 2 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-049 北京赛科希德科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人穆培林,已充分了解并同意由提名人北京赛科希德科技股份有限公司董 事会提名为北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京赛科 希德科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ...

北京赛科希德科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 北京赛科希德科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司英文名称：Beijing Succeeder Technology Inc. 第五条 公司住所：北京市大兴区百利街 19 号院 1 号楼 C 座 3 层。 邮政编码：102600 第六条 公司注册资本为人民币 106,142,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京赛科希德科技发展有限公司（以下简称"赛科希德有限"）整体 变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注 册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 9111011475010452XE。 第三条 公司于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-047 北京赛科希德科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金、增加实施主体、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟结项募投项目："生产基地建设项目"已达成预期目标，北京赛科希 德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）拟对项目结项并将节 余募集资金中的7,258.26万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准） 永久补充流动资金。 拟增加实施主体募投项目：为进一步提高募集资金使用效率和推进募投 项目实施进度，公司拟新增母公司北京赛科希德科技股份有限公司作为"研发中 心建设项目"的实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币 50.35 元， ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-044 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议，公司于 2024 年 12 月 09 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议 事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长吴 仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》 表决内容：根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和 ...