文件编号：SUC/DD-02 版本：A1 独立董事专门会议工作细则 （经第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董秘、董办 人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专 业机构及其他行使职权时所需的费用。 第二章 职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 北京赛科希德科技股份有限公司 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法 ...

文件编号：SUC/NM-01 版本：A2 北京赛科希德科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (经第四届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规的规定及《北京赛科希德科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 以下所列重大事件属于内幕信息，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） ...

文件编号：SUC/TG-01 版本：A2 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (经第四届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规 ...

第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平, 规范公司战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 文件编号：SUC/DZ-01 版本：B1 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经第四届董事会第四次会议审议通过) 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 ...

编号：SUC/JY-02 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、高级管理人员； （四） 与本条第（一 ...

编号：SUC/JY-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司（以下简称"子公司"）的对 外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指股权投资（含对控股子公司投资）、项目投 资、委托理财（购买银行理财产品的除外）、委托贷款等行为。 其中股权投资 包括新设公司及对现有公司增资，项目投资的常见形式为公司与政府签署项目投 资协议等。 第四条 公司对外投资行为应符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利 于提高公司 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-044 北京赛科希德科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制修订及废止 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除， 公司《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。本次 取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过 之前，监事会及监事将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续 履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、 关于修订《公司章程》 根据上述情况及相关规定，结合公司实际 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-045 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 21 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-043 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决内容：公司根据有关规定，编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。全体监事认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决内容：为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据最新修订的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司 不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应 解除，公司《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议 通过之前，监事会及监事将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥56,714,062.21, a decrease of 15.97% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the quarter was ¥18,954,511.73, reflecting a decline of 16.22% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,557,773.20, down 20.91% from the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,486,909.29, a decrease of 26.74% compared to the same period last year[3]. - Net profit for the period was ¥64,496,822.89, down from ¥83,622,479.30, representing a decline of about 22.9%[1]. - The net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 65,435,905.61, down 24.8% from CNY 86,969,702.13 in the first three quarters of 2024[28]. Revenue and Earnings - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.16, a decrease of 20.00% compared to the same period last year[4]. - Sales revenue from goods and services received cash of ¥201,393,805.27, compared to ¥243,705,154.47 in the previous year, a decline of about 17.4%[20]. - The company's operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 195,671,335.83, a decrease of 13.6% compared to CNY 226,523,861.39 in the same period of 2024[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,634,310.63, down 28.78% year-over-year[3]. - Cash flow from operating activities generated ¥48,634,310.63, compared to ¥68,283,597.36 in the previous year, a decrease of approximately 28.8%[21]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 216,166,923.75, a decline of 15.9% compared to CNY 256,954,186.90 in the same period of 2024[30]. - Net cash flow from operating activities was $42.24 million, down from $69.73 million, representing a decrease of 39% year-over-year[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,746,136,351.40, a slight decrease of 0.14% from the end of the previous year[4]. - Total current assets increased slightly to CNY 1,389,208,174.89 from CNY 1,382,444,284.10, showing a marginal growth of 0.5%[12]. - Total liabilities decreased to CNY 81,479,003.92 from CNY 102,460,350.24, a reduction of 20.5%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 109,700,067.67 as of September 30, 2025, from CNY 130,704,664.15 at the end of 2024, representing a reduction of approximately 16.1%[26]. Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,664,797,407.88, up 1.13% from the previous year[4]. - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,664,797,407.88 from CNY 1,646,270,295.13, marking a growth of 1.9%[14]. - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or securities lending activities[10]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,537,773.91, representing 9.76% of operating revenue, an increase of 2.13 percentage points year-over-year[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 15,966,466.15, slightly up from CNY 15,875,238.80 in the same period of 2024[27]. Inventory and Accounts Receivable - The company’s inventory stood at CNY 44,906,650.41, up from CNY 41,723,404.12, which is an increase of 7.2%[12]. - Accounts receivable rose to CNY 45,564,714.72 from CNY 38,399,247.81, reflecting an increase of 18.4%[12]. - The company's inventory increased to CNY 44,789,683.77 as of September 30, 2025, compared to CNY 41,612,143.51 at the end of 2024, reflecting an increase of 7.5%[24]. Financial Activities - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥306,519,823.03, worsening from a net outflow of ¥253,787,553.15 in the prior year[21]. - Total cash inflow from investing activities was $904.42 million, significantly up from $201.44 million, marking an increase of 348% year-over-year[31]. - Cash outflow for investment activities totaled $1.20 billion, compared to $401.66 million, indicating a rise of 199% year-over-year[31]. - The company reported a significant increase in investment income, rising from ¥639,074.07 to ¥4,355,902.67[1]. Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[32].