科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人姜哲铭,已充分了解并同意由提名人北京赛科希德科技股份有限公司董 事会提名为北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京赛科 希德科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、 增加实施主体、延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、增加实施主体、 延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,7 ...

北京赛科希伊 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法 规以及《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,北京赛科希德 科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会对公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审核,并出具如下审查意见; 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生的 个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份 的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛科希德科技股份有限公司董事会,现提名姜哲铭先生为北京赛 科希德科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京赛科希德科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议，公司于 2024 年 12 月 9 日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-045 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-046 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议并授权公司董事会负责 办理后续章程备案等事宜。 北京赛科希德科技股份有限公司 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）于 2024年12月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》。上述议案 尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司 监事会成员人数调整为3名。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的 规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十八条 公司设监事会。监 | 第一百四十八条 公司设 ...

附件：职工代表监事简历 1、 王旭先生简历 王旭，男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年 毕业于北京广播电视大学法学专业。1997 年 9 月至 2002 年 1 月，任北京汽车仪 表厂电子基板生产线技术员；2002 年 2 月至 2003 年 1 月，任北京网之路科技发 展有限公司服务工程师；2003 年 2 月至 2003 年 8 月，任北京富士蓝山科技发展 有限公司工程师；2003 年 9 月至 2009 年 2 月，任北京飞达电子培训学校实习指 导教师；2009 年至 2010 年，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部工程师； 2011 年至 2015 年，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部技术副总监；2015 年 12 月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司职工代表监事兼工程部技术副 总监。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-043 北京赛科希德科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 20 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 13 日(星期五)至 12 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@ succeeder.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 2 2 日、2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北 京赛科希德科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《北京赛科希德科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》，为便 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-041 北京赛科希德科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由董事长吴仕明先生提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 6 日~2025 年 月 25 | 年 | 月 | 26 | 6 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,249,236 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1769% | | | | | ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-040 北京赛科希德科技股份有限公司 关于自愿披露公司取得国家级专精特新"小巨人"企业 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得工业和信息 化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书，有效期自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、 对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、 国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小 企业主管部门通过组织报送、专家审核等流程而评选产生的专注于细分市场、创新 能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是相关政府部门对公司在 技术创新、产品性能、发展前景等方面的高度认可，有助于提升公司的品牌形象， 进一步提高公司的市场竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。 三、 风险提示 ...