证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-037 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌 志敏先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 独立董事对此议案发表了明确的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议通 过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-035 昱能科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名凌志敏先生、罗宇浩先生、潘 正强先生、邱志华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，周元先生、顾建 汝女士、沈福鑫先生为第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见 附 ...

一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------|------------|-----------|-------|------------|------------------------------|------------|-------------------|----------| | | 本次变动前 \n数量 | \n比例 (%) | 发行 新股 | 送 股 | 公积金转股 | 本次变动增减（+,-） \n其他 | 小计 | 本次变动后 \n数量 | 比例 (%) | | 一、有限 售条件股 份 | 60,441,531 | 75.55 | | | 19,634,831 | -11,359,093 | 8,275,738 | 68,717,269 | 61.35 | | 1 、国家 持股 | | | | | | | | | | | 2 、国有 法人持股 | 1,267,605 | 1 ...

昱能科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）12:00 前扫描下方问题征集二 维码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集二维码） 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 8 月 31 日下午 15:30-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:30-16:30 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议召开地点：进门财经 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司 ...

重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 三、 其他提醒事项 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------| | | | | | | 其他权益工具投资 | | | 32,168,250.00 32,257,300.00 | | 其他非流动金融资产 | | | 205,000,000.00 115,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | | 54,564,223.42 52,508,257.34 | | 在建工程 | | 599,581.80 | | | 生产性生物资产 | ...

重要提示 三、 重大风险提示 □是 √否 昱能科技股份有限公司 2022 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 2022 年年度报告 1 / 259 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：688348 公司简称：昱能科技 2022 年年度报告 (1) 资产规模 其中：境外资产 960,821,683.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.38%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------------------|--------------------------------------| | | | | | | 项 | 目 | 期末账面价值(元 ) | 受限原因 | | 货币资金 | | 40,953,574.39 | 银行承兑汇票保证金、期权保证金及其他 | | 固定资产 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-004 昱能科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）12:00 前扫描下方问题征集二 维码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 26 日发布公 司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 4 月 27 日下午 15:30-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （问题征集二维码） 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:30-16:30 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议召开地点：进门财经 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：688348 公司简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 156 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人凌志敏、主管会计工作负责人张家武及会计机构负责人（会计主管人员）张家 武声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， ...