江苏富淼科技股份有限公司 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"战略与可持续发展委员会"或"本委员会"），并制定本 工作规程。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 管理的研究并提 出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三人组成。 第四条 召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（即召集人，下同）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。 在委员任职 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中已回购尚未使 用的 203,173 股回购股份用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变 更为"用于注销并减少注册资本"，并将上述股份进行注销并相应减少注册资本。 具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 16 日、2026 年 1 月 1 日在上海证券交易 所网站（www. ...

富淼科技临时股东大会 法律意见书 苏同律法字（2025）第【020】号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C座 4层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 富 淼 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 富淼科技临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 致：江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅 ...

富淼科技公告称，公司于2025年12月15日召开董事会、监事会，12月31日召开股东大会，审议通过变更 部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，将已回购尚未使用的203,173股股份用途由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。因本次回购注销股份将致注册资本减少，公 司通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露日（2026年1月1日）起45日内， 有权要求公司清偿债务或提供担保。申报时间为1月1日至2月14日工作日。 ...

富淼科技公告称，2025年第二次临时股东大会于12月31日召开，采取现场与网络投票结合方式。出席股 东及股东代理人共21名，所持表决权股份数55,621,418股，占比48.2897%。会议审议通过11项规则修订 议案、变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本议案，同意股数占出席有表决权股份总数的 99.9991%；选举李平为第六届董事会非独立董事，同意股数占比96.0315%。本次股东大会召集、召 开、表决等程序均合规。 ...

江苏富淼科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年十二月 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 度的议案 7 | | 议案二：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | 议案三：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 12 | 江苏富淼科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股 东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏富淼科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会 议事规则》等相关 ...

证券日报网讯12月15日晚间，富淼科技发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股 东大会。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，富淼科技发布公告称，公司董事会于近日收到公司非独立董事熊益新先 生递交的书面辞呈。因公司治理结构调整及个人工作变化，熊益新先生向公司董事会申请辞去公司董事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年12月15日召开职工代表大会，经全体职工代表民主 讨论与表决，同意选举王丽花女士为公司第六届董事会职工代表董事。公司于2025年12月15日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李平先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同日，为保证公司董事会的规范运作，经董事长提名，公司 召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总 经理（副总裁）的议案》，同意聘任钱鑫先生（简历详见附件）为公司总经理（总裁），聘任张津先生 为公司副总经理（副总裁）。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，富淼科技发布公告称，公司于2025年12月15日召开第六届董事会第六次 会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》。公司拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的203，173股回购股份的用途进行变 更，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次拟变更回购用途并注销 的股份数量为203，173股，占公司当前总股本的比例为0.17%，待本次回购股份注销完成后，公司总股 本将由119，483，057股减少为119，279，884股，注册资本将由119，483，057元减少为119，279，884 元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，富淼科技发布公告称，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补 选公司第六届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...