证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-025 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于2025年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务，维护公司利益、股东合法权益、改善法人治 理结构、监督高级管理人员履职情况，切实维护公司和股东利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

一、可转债发行上市概况 | | | 江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公 司股份，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"富淼转债"未发生 转股。 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"富淼转债"累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占"富淼转债"转股前公司已发 行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"富淼转债"尚未转股的可转 债余额为人民币 449,998,000 元，占"富淼转债"发 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-028 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公 司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 本次提请股东 ...

江苏富淼科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 †师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 "注册 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师行业经 报告编码:浙25A4J9XHMK 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2216号 江苏富淼科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏富淼科技股份有限公司(以下简称富淼科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对富淼科技 2025 年日常关联交易情况预计的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议 通过了《关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体 独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于生 产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允 性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的 独立性构成影响。综上，独 ...

江苏富淼科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brm:// 管平台 (http://acc.mot.gov.cn) 十 加行 V 全 一 据告编码:浙2553F | 0 | 4 | œ | | --- | --- | --- | | | | | ibx | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江 苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏富淼科技 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定， 忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会 议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促 进了公司的规范运作。 现将2024年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭霖，1966年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 1988年至1992年，任湖南华升集团助理工程师、技术科副科长；1992年至1994年， 硕士研究生学习；1994年至1998年，任广西科技大学化工学院讲师；1998年至2001 年，博士研究生学习；2001年至2013年，任罗地亚（中国）投资有限公司亚太区 技术 ...

江苏富淼科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨俊，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政 法大学刑法学博士后。2002年9月至2013年5月在苏州大学党委宣传部工作，任主 任科员。2013年5月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院 副教授，硕士生导师。2010年9月至2013年12月在华东政法大学博士后流动站从 事在职博士后研究工作。工作期间，先后主持中国博士后科学基金面上资助项目 一项，司法部国家法治与法学理论研究项目一项，中国法学会部级法学研究课题 一项，参与国家级、省部级科研项目多项。2022年12月至今，任公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江苏 富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏富淼科技股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，忠实勤 勉地 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许汉友，1976年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,会 计学教授。1997年7月至2014年3月，任南京审计大学会计学院教师；2014年3月 至2021年6月，任南京审计大学教务处副处长；2021年6月至2023年5月，任南京 审计大学社会审计学院院长；2023年5月至今，担任南京审计大学MBA教育中心（创 业学院）主任职务；2023年3月至2023年11月，任南京盛航海运股份有限公司独 立董事；2022年10月至今，兼任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事； 2022年12月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 江苏富淼科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江 苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏富淼科技 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 ...

江苏富淼科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）董事会对 2024 年年度募集资金存放和实际使用情况专 项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股 ...