| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 议案一：关于公司 年年度董事会工作报告的议案 8 | 2024 | | | | 议案二：关于公司 年年度监事会工作报告的议案 16 | 2024 | | | | 议案三：关于公司 年年度财务决算报告的议案 21 | 2024 | | | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 29 | 2024 | | | | 议案五：关于公司 年度拟不进行利润分配的议案 30 | 2024 | | | | 议案六：关于公司董事 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 32 | | 2024 | | | 议案七：关于公司监事 年度薪酬发放情况及 2025 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江苏富淼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王靖） 提名人永卓控股有限公司，现提名王靖先生为江苏富淼科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任江苏富淼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏富淼科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训、尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被 提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杭雪芳） 本人 杭雪芳 ，已充分了解并同意由提名人 永卓控股有 限公司 提名为江苏富淼科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏富淼科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王靖） 本人 王靖 ，已充分了解并同意由提名人 永卓控股有限 公司 提名为江苏富淼科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏富淼科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （一） ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（许汉友） 提名人江苏飞翔化工股份有限公司，现提名许汉友先生为江苏富淼科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏富淼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏 富淼科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训，并取得上海证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杭雪芳） 提名人永卓控股有限公司，现提名杭雪芳女士为江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任江苏富淼科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏富淼科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训、尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被 提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培 训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-034 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日收到股 东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称"飞翔股份"）通知，飞翔股份与永卓 控股有限公司（以下简称"永卓控股"）签署的《股份转让协议》所涉股份过户 登记手续已办理完毕。本次交易完成后，公司控股股东变更为永卓控股，实际控 制人由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。具体内容详见公司于2025年4月 16日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于控股股东协 议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号： 2025-031）。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规以及 《公司章程》等相关规定，为保障公司 ...

江苏富淼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（许汉友） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定； 本人 许汉友 ，已充分了解并同意由提名人 江苏飞翔化 工股份有限公司 提名为江苏富淼科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏富淼科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关 规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 临时提案的具体内容 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688350 | 富淼科技 | 2025/4/28 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 4 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.98%股份 的股东永卓控股有限公司，在 2025 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-032 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.02 《关于提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于2025年4月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明 先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、 实现控制权平稳过渡，经公司控股股东永卓控股有 ...