Core Points - Jiangsu Fumei Technology Co., Ltd. has announced the first notice regarding the optional redemption of its convertible bonds, "Fumei Convertible Bonds" [1][3] - The redemption price is set at 100.46 RMB per bond, including the current interest [2][11] - The redemption period is from September 23, 2025, to September 29, 2025 [2][10] - The company has confirmed that the total amount raised from the issuance of convertible bonds is 450,000,000 RMB, with a net amount of 440,359,200 RMB after deducting issuance costs [2][3] Redemption Details - The redemption price includes an interest calculation based on a coupon rate of 0.60% for the third year, resulting in an interest of 0.46 RMB per bond [6][11] - The funds for the redemption will be disbursed on October 10, 2025 [4][12] - The redemption is not mandatory, allowing bondholders the option to choose whether to redeem their bonds [7][11] Bondholder Rights - Bondholders can redeem part or all of their unconverted convertible bonds during the redemption period [7][10] - The redemption application must be submitted through the Shanghai Stock Exchange trading system, and once confirmed, cannot be revoked [8][9] Trading Information - During the redemption period, "Fumei Convertible Bonds" will continue to be traded, but conversion into shares will be suspended [14] - If the total face value of the convertible bonds in circulation falls below 30 million RMB due to redemptions, trading will continue until the end of the redemption period [14]

Core Viewpoint - Fumiao Technology announced that convertible bondholders can choose to sell their "Fumiao Convertible Bonds" at a price of 100.46 RMB per bond, including the current interest, as of the announcement date [2] Summary by Relevant Sections - Convertible Bond Details - The price for the bond buyback is set at 100.46 RMB per bond, which includes accrued interest [2] - As of the announcement date, the closing price of "Fumiao Convertible Bonds" is higher than the buyback price, indicating potential economic loss for bondholders who opt for the buyback [2]

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-064 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回售价格：100.46 元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2025 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 29 日 ●回售资金发放日：2025 年 10 月 10 日 ●本次回售不具有强制性 ●回售期内"富淼转债"停止转股 ●风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.46 元人民币/张（含当期 利息）卖出持有的"富淼转债"。截至本公告披露日，"富淼转债"的收盘价格 高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资 者注意风险。 1 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏 富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），江苏富淼科技股份有限公司（以下 ...

Group 1 - The company held its first bondholders meeting for the "Fumiao Convertible Bonds" on September 15, 2025, with 4 participants representing 694,150 bonds, accounting for 15.4258% of the total outstanding bonds [3][4] - The meeting approved the resolution regarding the termination of certain fundraising projects and the permanent allocation of remaining funds to supplement working capital [6][17] - The meeting's procedures and voting methods complied with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the resolutions passed [7][14] Group 2 - The company announced a buyback of shares related to the 2022 employee stock ownership plan, with 2,667,312 shares to be repurchased and canceled due to unmet performance conditions [28][29] - Following the buyback, the total share capital will decrease from 122,150,207 shares to 119,482,895 shares [29] - The company notified creditors about the reduction in registered capital due to the share buyback, allowing them to claim debts within specified timeframes [30][31] Group 3 - The company announced a repurchase option for the "Fumiao Convertible Bonds" at a price of 100.46 RMB per bond, including accrued interest, during the period from September 23 to September 29, 2025 [17][22] - The total amount raised from the issuance of convertible bonds was 450 million RMB, with a net amount of 440.36 million RMB after deducting issuance costs [16][18] - The company will continue trading the convertible bonds during the repurchase period, but conversion will be suspended [25]

截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本总额为 122,150,207 股，本次回购注销完 1 成后，公司股本总额将由 122,150,207 股减至 119,482,895 股，公司注册资本也相 应由 122,150,207 元减少为 119,482,895 元。最终的股本变动情况以中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。 江苏富淼科技股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年员工持股计划部分股份并 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计 划并回购注销相关股份的议案》。鉴于公司 2022 年员工持股计划公司层面业绩 考核仅第一个解锁期满足部分解锁条件，第二个及第三个解锁期未达标即解锁条 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-062 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回售期间"富淼转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118029 | 富淼转债 | 可转债转股停 | 2025/9/23 | | 2025/9/29 | 2025/9/30 | | | | 牌 | | | | | 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏富 回售价格：100.46元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025年9月23日至2025年9月29日 回售资金发放日：2025年10月10日 本次回售不具有强制性 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-061 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 "富淼转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有被否决议案：无 本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，会议采用现 场投票与通讯投票的表决方式。本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。 （三）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； ●根据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《江苏富淼科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有 人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人 （或债券持 ...

富淼科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 "富淼转债"2025年第一次债券持有人会议的 法律意见书 苏同律法字（2025）第【013】号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4 层 邮编：2 1 0 0 1 9 电话：+ 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真：+ 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 富淼科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏富淼科技股份有限公司 "富淼转债"2025 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 苏同律法字（2025）第【13】号 致：江苏富淼科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏富淼科技股份有 限公司（以下简称"富淼科技"或"发行人"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏 富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）、《江苏富淼科技股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 "富淼转债"可选择回售的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 的规定，就"富淼转债"可选择回售事项进行了核查，核查情况及具体核查意见 如下： 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）有关"富淼转债"的附加回售条款，"富淼转债"附加回售条款生效。 （二）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，"富淼转债"附加回售条款具体如下："若 本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承 诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集 资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向 公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在 满足回售条件后，可以在回售申报期内进 ...

江苏富淼科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部 大楼 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,681,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,681,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...