公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明志科技董事会编制的上述募集资 金专项报告提出鉴证结论。 四、工作概述 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1279号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志 ...

苏州明志科技股份有限公司 公司于2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议 案》；2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案，公 司同意续聘公证天业会计师事务所为公司2024年审计机构。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州明 志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他 发行费用共计 53,725,344.52 元（不含 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-009 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总金额不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的 独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州明志科技股份有限公司 特此报告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州明志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事温平先生、芮延年先生、何艳 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事温平先生、芮延年先生、何艳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不 存在影响独立董事独立性的情况。 ...

苏州明志科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元（含本数）的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。授信具体业务品种、额度和期限，以最 终核定为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授 信额度内决定申请授信的主体及相应担保措施、授信银行及使用授信的主体，并 办理授信融资及担保等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-010 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场 开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公 司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-004 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-003 苏州明志科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 27 日以邮件 方式发出增加临时议案通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场开会的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第二届董事会第二十次会议决议公告 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变 化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股 份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-005 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的 ...