明志科技公告，公司近日收到政府补助人民币1331.9万元，该笔款项已达到公司2024年度经审计净利润 的20.08%，属于与收益相关的政府补助。 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合 《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 一、会议召开和出席情况 ■ 表决情况： （一）股东大会召开的时间：2025年5月23日 （二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999 号公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规 则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师 出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实 性、合法 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,551,942 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,551,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规 则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师 出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 ...

Core Viewpoint - The company, Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd., is preparing for its 2025 annual shareholder meeting, focusing on its operational performance, strategic initiatives, and governance practices to enhance shareholder value and ensure compliance with regulations [1][2][3]. Meeting Preparation - The shareholder meeting is scheduled for May 23, 2025, at 14:30, with a combination of on-site and online voting methods [10][12]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, and legal representatives, are allowed to attend the meeting, ensuring order and compliance [2][4]. Operational Performance - In 2024, the company achieved sales of 225.31 million yuan, representing a year-on-year growth of 33.60% [9]. - The casting products generated sales of 373.33 million yuan, also showing significant growth [9][11]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding into new product application areas and markets, particularly in the automotive parts sector, targeting both domestic and international clients [12]. - A major contract worth approximately 330 million yuan was secured for a precision core casting production line, indicating the company's technological advancements and market competitiveness [12]. Research and Development - The company has focused on innovation, with 32 new patents granted in 2024, including 7 invention patents [13]. - Continuous improvements in core technologies for casting processes have been emphasized, with a strong commitment to green and low-carbon development [16][18]. Governance and Compliance - The board of directors has been actively engaged in overseeing company operations, with multiple meetings held to ensure compliance with legal and regulatory requirements [36][37]. - The company has maintained transparency in its operations, with a commitment to timely and accurate information disclosure to protect shareholder interests [38][39]. Future Outlook - The company aims to enhance its casting technology and equipment, focusing on green and intelligent manufacturing to meet increasing environmental standards [40]. - There is a strategic emphasis on developing high-performance aluminum alloy castings for emerging industries, including new energy and aerospace [18][19].

证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 年年度股东大会会议须知 - | 2024 | 2 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 - | 2024 | 4 | - | | | | 年年度股东大会会议议案 - | 2024 | 4 | - | | | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 4 | - | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 - | 25 | - | | | | 议案三：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | 25 | - | | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 31 | - | | | 议案五：关于公司《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | - | 34 | - | | | 议案六：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - | 37 | - | | 议案七：关于续聘 | ...

Core Viewpoint - Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd. reported significant changes in its financial data for the year 2024, with a notable increase in net profit but a decline in cash flow from operating activities, which warrants close attention from investors [1]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 631,484,178.63 yuan, representing a year-on-year growth of 18.37% [2]. - Net profit attributable to shareholders reached 66,340,005.18 yuan, a remarkable increase of 352.42% compared to the previous year [3]. - Basic earnings per share increased to 0.54 yuan, up 350% year-on-year, while the diluted earnings per share also saw significant growth [4]. Business Structure and Strategy - The sales of equipment products grew by 33.60% to 225,310,100 yuan, while cast products sales increased by 9.51% to 373,328,400 yuan, indicating a successful optimization of the business structure [2]. - The company expanded its market presence in Europe, including Italy and the UK, and ventured into new product applications in the renewable energy sector [2]. Cost Management and R&D - Sales expenses decreased by 9.37% to 12,763,273.88 yuan, reflecting effective cost control measures [5]. - R&D expenses amounted to 61,170,142.91 yuan, accounting for 9.69% of operating revenue, with a slight decrease of 4.05% year-on-year [5]. - The company secured 32 new patent authorizations, indicating a commitment to innovation [5][7]. Cash Flow and Financial Health - Net cash flow from operating activities fell by 38.56% to 104,530,794.47 yuan, primarily due to decreased sales receipts and increased material payments [6]. - Cash flow from investment activities showed a significant decline of 320.26%, largely due to increased expenditures on structured deposits [6]. - Cash flow from financing activities was negative at -79,787,735.37 yuan, reflecting repayments of due loans and reduced new borrowings [6]. Human Resources - The number of R&D personnel increased slightly to 134, representing 18.11% of the total workforce, which supports ongoing innovation efforts [7]. Management and Governance - The remuneration for the chairman and general manager was reported at 611,000 yuan each, indicating a reasonable compensation structure that may aid in talent retention [9].

公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"经营情况讨论与分析"。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 1.1 公司 ...