苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮延年，男，1951 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1975 年 6 月至 1992 年 3 月，历任安徽蚌埠化工机械厂技术科科长、 高级工程师；1992 年 3 月至 1997 年 9 月，于东北大学学习；1998 年 9 月至 2014 年 9 月，任苏州大学机电工程学院院长、博士生导师；2002 年 2 月至今， 历任苏州市机械工程学会秘书长、理事长；2015 年 12 月至 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 温平，男，1984 年 7 月至 1994 年 3 月，任天津液压机械集团公司铸造厂 工程师；1994 年 4 月至 2006 年 12 月，任天津宝利福金属有限公司厂长；2007 年 1 月至 2022 年 7 月，历任中国铸造协会信息咨询部负责人、副秘书长、秘书 长、执行副会长、常务副会长；2022 年 8 月至今任中国铸协专家（顾问）委员 会副主任。2016 年 8 月至今，任宁波梅山保税港区华铸云服投资管 ...

苏州明志科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳，女，1998 年 8 月至 2001 年 3 月担任苏州大学工学院会计学助教； 2001 年 4 月-2004 年 3 月担任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月-2019 年 7 月担任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今担任苏州大学商学院 会计学副教授。2023 年 11 月 06 日至今任苏州新锐合金工具 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.1200 | 350 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 8.75 | 8.55 | 2.34 | 8.63 | | 每股公积金(元) | 5.47 | 5.5 | -0.55 | 5.46 | | 每股未分配利润(元) | 2.00 | 1.97 | 1.52 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.31 | 5.33 | 18.39 | 6.13 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.15 | 340 | 0.37 | | 净资产收益率(%) | 6.14 | 1.38 | 344.93 | 3.46 | 三、分红送配方案情况 10派4.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9146.06万股，累计占流通股比： 73.79%，较上期变化 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 632.02 million, an increase of 18.47% compared to the previous year[4] - Operating profit reached RMB 68.82 million, reflecting a significant growth of 560.47% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 66.01 million, up 350.20% from the previous year[4] - The basic earnings per share increased to RMB 0.53, representing a growth of 341.67% year-over-year[4] - The weighted average return on equity rose to 6.11%, an increase of 4.73 percentage points compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were RMB 1,324.24 million, a decrease of 4.46% from the beginning of the period[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.39% to RMB 1,084.59 million[6] Revenue Drivers - The increase in revenue was primarily driven by the acceptance and delivery of equipment projects, significantly boosting sales[7] - The overall gross margin improved due to an increase in equipment business revenue and ongoing R&D investments[7] Financial Data Disclaimer - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit[8]

Revenue Forecast - The company expects 2024 annual revenue to be between 600 million and 670 million CNY, an increase of 66.517 million to 136.517 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 12.47% to 25.59% [4] - The previous year's revenue was 533.483 million CNY [6] Net Profit Forecast - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is between 55 million and 75 million CNY, an increase of 40.3365 million to 60.3365 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 275.08% to 411.47% [4] - The expected net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is between 26 million and 39 million CNY, an increase of 32.058 million to 45.058 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year growth of 529.18% to 743.78% [4] - The previous year's net profit attributable to the parent company was 14.6635 million CNY [7] - The previous year's net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -6.058 million CNY [8] Revenue Drivers - The increase in revenue is primarily driven by the acceptance and delivery of equipment projects [9] - The company has seen an increase in the proportion of revenue from equipment business and continuous R&D investment, enhancing product competitiveness [9] - Other income and non-recurring gains have also increased year-on-year [10] Performance Audit - The performance forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary calculations by the company's financial department [11]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十八次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金 芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-041 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 苏州明志科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理， 该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置资金的使用效率， 通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东的利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人 民币不超过人民币 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-040 苏州明志科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 (三)投资额度及期限 公司拟使用投资额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 金购买上述理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上 述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。 (四)实施方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会及监事会均同意在 保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自有资金的 使用效率和收益，使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，适时购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、 风险可控的理财产品。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-039 苏州明志科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：688,450 股 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》， 公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜 ...

2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ②访问网址 https://eseb.cn/1jkXUwRD6yk 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问； 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-038 苏州明志科技股份有限公司 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） ①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目； ③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点： 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日 (星期二)16:00 前通过以下三 ...