证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-028 苏州明志科技股份有限公司 关于披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。 合同金额：约3.3亿人民币。 合同生效条件：经双方授权代表签字确认并盖公司公章之日起生效。 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日。 对公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为，合同顺利实施， 有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影 响。 乙方：苏州明志科技股份有限公司 2、合同标的情况 本项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲 某公司铸造生产线项目供货合同。 3、合同金额 约3.3亿人民币。 风险提示：若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需 求产生不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力，可能影响合同的最终执 行情况。合同履行周期较长，可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利 率 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-024 苏州明志科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州明志科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，苏州明志科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他 发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 489,365,1 ...

苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场 表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公 司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-027 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is CNY 42,667,612.28, with undistributed profits amounting to CNY 232,798,082.62 as of June 30, 2024[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 295,682,942.22, representing a 27.19% increase compared to CNY 232,478,552.87 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 42,667,612.28, a significant increase of 353.91% from CNY 9,400,114.32 year-on-year[18]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.34, up 325% from CNY 0.08 in the previous year[19]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥47,485,749.88, compared to ¥15,450,215.34 in the first half of 2023, indicating a growth of 207.5%[154]. - The company reported a significant increase in contract assets, which rose by 58.63% to ¥17,099,253.58 from ¥10,779,416.41[76]. - The company reported a total of ¥17,670,754.03 in other income for the first half of 2024, compared to ¥7,274,545.60 in the same period of 2023, representing an increase of about 142.5%[150]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 6,136,643.60, which represents 14.38% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares, totaling approximately 6,136,643.60 yuan (including tax) based on a total share capital of 122,732,872 shares after accounting for repurchased shares[84]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.16% of operating revenue, a decrease of 3.74 percentage points from the previous year[19]. - Research and development (R&D) expenses totaled ¥24,132,435.40, a decrease of 12.77% compared to the same period last year, with R&D expenses accounting for 8.16% of operating income[51]. - The company has 130 R&D personnel, representing 18.18% of the total workforce, with an average salary of ¥10.63 million[56]. - The company is focusing on digital transformation in the casting industry, with projects like the digital core-making system and casting equipment digital modules, both aiming for international advanced standards[54]. Operational Risks and Governance - The company has outlined various operational risks in the management discussion and analysis section of the report[3]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating potential investment risks[6]. - There are no special arrangements for corporate governance or significant matters reported[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, which is unaudited[4]. Market Position and Strategy - The company is focused on high-end casting equipment and related technologies[10]. - The company aims to enhance its market presence through the development of green casting processes and intelligent casting equipment in response to national carbon neutrality policies[26]. - The company exports its core equipment products to countries including France, Mexico, Serbia, and Turkey, participating in international market competition[28]. - The company is actively responding to the increasing demand for green and intelligent casting solutions, aligning with national strategic initiatives[26]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,347,859,400.19, down 2.76% from the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 1,052,397,176.26, a slight decrease of 0.65% compared to the end of the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥115,134,623.16, down 39.07% from ¥188,955,213.54 at the end of the previous year[76]. - The company's total liabilities decreased to ¥295,462,223.93, down 9.6% from ¥326,889,800.38[145]. Environmental Commitment - The company reduced carbon emissions by 587.80 tons through the use of clean energy generation, producing 1,030,689 kWh of clean energy in the first half of 2024[87]. - The company is focused on developing green and intelligent casting technologies, including the "no mechanism core process" which significantly reduces environmental pollution[86]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its pre-IPO shares for 36 months from the date of listing[91]. - The company will extend the lock-up period by 6 months if the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within 6 months post-listing[91]. - The company has established a long-term commitment to ensure compliance with shareholder regulations and obligations[89]. - The company will publicly apologize and repurchase any shares sold in violation of holding commitments within 30 trading days[100]. Technological Advancements - The company has developed a high-performance core curing technology that increases preheating rate from 8°C/min to 12°C/min and enhances heat exchange efficiency by 2-3 times[46]. - The company has made significant advancements in core-making technology, integrating intelligent control systems to enhance production efficiency and product quality[35]. - The company has introduced a fully electric core-making technology that reduces energy loss and noise, while improving operational stability and efficiency compared to traditional hydraulic systems[38]. Financial Management - The company has improved its risk control and information disclosure systems to ensure transparency and protect shareholder rights[60]. - The company has established measures to ensure that any benefits gained from non-compliance with commitments will be returned to the company[121]. - The company has a strategy to address competition among peers through commitments made by its controlling shareholders[90].

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构") 作为苏州明 志科技股份有限公司(以下简称"明志科技"或"公司") 首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"） 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准,公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)3,077.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民 币 17.65 元,募集资金总额人民币 543,090,500.00 元,该股款已由东吴证券股份有限 公司扣除其承销费 38,426,214.62 元(不含增值税)后将剩余 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-023 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6月 25 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邓金芳召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效 率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第二届 董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开 发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轻合金零部件生产线绿色 智能化技术改造项目""新建研发中心项目" 予以结项，并将节余募集资金用于 永久补充流动资金。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人 民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有 限 公 司 扣 除 其 承 销 费 38,426,214.62 元 （ 不 含 增 ...

2023 年年度报告 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 371 2023 年年度报告 重要提示 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬 请查阅本报告第三节"经营情况讨论与分析"。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润 14,663,469.80 元，提取法定盈余公积金 2,885,629.70 元， 加上年初未分配利润 238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年度股东现金红利 6,136,437.38 元，期末合并报表未分配利润为 243,993,124.50 元，母公司未分配 利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际 可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州明志科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"公司"、 "明志科技"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"本 次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度 利润分配预案。本次利润分配方案如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送 红股。截至 2024 年 3 月 31 日 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-020 苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案，公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 如在 ...