证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-036 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长 吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-037 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由 公司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-034 苏州明志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 140.13 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 12,395.61 万股的 1.13%。 （3）授予价格：16.00 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 16.00 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数： 220 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 第一个归属期符合归属条件的公告 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应授 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥139,427,828.10, representing a year-over-year increase of 22.07%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,247,953.69, a significant increase of 203.49% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,325,252.03, up 126.74% year-over-year[2] - The company reported a significant increase in sales revenue due to increased equipment sales, contributing to the overall growth in net profit[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥435,110,770.32, a 25.5% increase from ¥346,700,599.26 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥52,915,565.97, compared to a net loss of ¥502,253.61 in the same quarter of 2023[16] - The company achieved a total comprehensive income of ¥52,904,977.40, compared to a loss of ¥1,334,564.04 in the previous year[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥58,570,491.10, an increase of 21.43% compared to the previous year[3] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 495,138,916.56, a decrease of 6.2% compared to CNY 527,942,429.00 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 73,589,401.55, down 44.0% from CNY 131,389,059.08 in 2023[19] - The cash inflow from investment activities was CNY 956,059,033.75, a decrease of 21.2% compared to CNY 1,213,651,050.75 in the previous year[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 70,523,845.11, worsening from -CNY 53,540,739.93 in the same period last year[19] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 108,692,946.04, down 13.9% from CNY 126,462,810.26 in 2023[19] - The net cash flow from financing activities was -CNY 79,415,974.37, an improvement from -CNY 112,206,013.91 in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 103,079,847.00, compared to CNY 94,590,346.71 at the end of the same period last year, reflecting an increase of 8.3%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,330,538,689.86, a decrease of 4.01% from the end of the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 104.96 million from CNY 188.96 million, representing a decline of approximately 44.39%[12] - Trade receivables decreased to CNY 111.39 million from CNY 142.78 million, a reduction of about 22.00%[12] - Inventory increased to CNY 190.85 million from CNY 179.96 million, showing an increase of approximately 6.00%[12] - Short-term borrowings decreased to CNY 48.11 million from CNY 73.27 million, a decrease of about 34.31%[13] - The company's accounts payable decreased to CNY 36.94 million from CNY 41.27 million, reflecting a decline of approximately 10.00%[13] - Contract liabilities decreased to CNY 94.24 million from CNY 106.44 million, a reduction of about 11.48%[13] - The total liabilities decreased to ¥274,131,642.70 from ¥326,889,800.38, indicating a reduction of approximately 16%[15] - The company's total equity stood at ¥1,056,407,047.16, a slight decrease from ¥1,059,231,753.16 year-over-year[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,716,080.56 in Q3 2024, representing 13.42% of operating revenue, an increase of 0.49 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥42,848,515.96, slightly up from ¥42,444,574.03 in the previous year[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10, with the largest shareholder holding 34.24% of the shares[8] - There are no significant changes in the shareholding structure or related party transactions reported for this quarter[10] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to sustain growth momentum[16] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[11]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-035 1、2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 14 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2023 年 5 月 14 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 1 披露了 ...

苏州明志科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 监事会同意本次符合条件的 201 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 688,450 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 201 名激励对象 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-033 苏州明志科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2023 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表 了核查意见。 5、2024 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议与第二届监 事会第十七次会议，通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》等议案。 二、调整事由及调整结果 1、调整事由 公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2022 年度利润 ...

远闻（上海）律师事务所 关于 苏州明志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 引 言 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）系按照《中华人民共和国律 师法》和其他相关法律法规成立并有效存续的律师事务所。本所接受苏州明志科 技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的、真实有 ...

远闻（上海）律师事务所 关于 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的 苏州明志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 引 言 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）系按照《中华人民共和国律 师法》和其他相关法律法规成立并有效存续的律师事务所。本所接受苏州明志科 技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 ...

1、2021 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 18 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2021 年 9 月 22 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 1 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-032 ...