证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 24 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事专门会议第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会 议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡祥生医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表 决的方式通过以下议案： 1. 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。 3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司 2024 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-004 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 140,505,142.58 元（合并报表）；母公司实现净利润 125,873,882.38 元，2024 年当年实际可供股东分配利润为 125,873,882.38 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 347,228,114.86 元。 1 2 | 最近三个会计年度平均净利润（元） | 130,942,887.15 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购 | 279,861,731.30 | | 注销总额（元） | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购 | 否 | | 注销总额（D）是否低于3000万元 ...

审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1524 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2024年度财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）外销产品收入确认 1 1、事项描述 参见财务报表附注三.26 收入确认原则和计量方法、附注五.33 营业收入和营 业成本。 祥生医疗公司 2024 年营业总收入为人民币 46,869.72 万元，其中外销产品收 入占比为 86.47%。由于外销产品收入占比较高，对祥生医疗公司财务报表具有 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡祥生医疗科技股份有限公 司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对祥生医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 50.53 元，应募集资金总额为 人民币 101,060.00 万元，根据有关规定扣除发 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡祥生医疗科技股份有限公 司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对祥生医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）本年度募集资金使用金额及年末余额 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 50.53 元，应募集资金总额为 人民币 101 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为无锡 祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对祥生医疗使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理情况进行了核查，并发表核查意见如下： 2024 年度，公司直接投入募集资金项目 9,341.93 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 69,355.21 万元，扣除累计已使用募集资金后， 募集资金余额为 22,594.23 万元，募集资金专用账户利息收入 8,278.03 万元， 募集资金专用账户手续费为 3.56 万元，募集资金专用账户汇兑收 ...

上海市通力律师事务所关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事宜之法律意见书 致：无锡祥生医疗科技股份有限公司 敬启者： 法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述，且全部文件、资料或口头 陈述均真实、完整、准确；（2）其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部 有关事实，且全部事实真实、准确、完整；（3）其向本所提交的各项文件、资料中的签 字与印章真实有效，公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、 完整，所提供有关文件、资料的复印件与原件相符；（4）其向本所提交的各项文件、资 料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 在出具本法律意见书时，本所假设： 本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定 及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或 存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受无锡祥生医疗科技股份有限公司（以 下简称"祥生医疗"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、孙文律师（以下简称 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了新 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1525 5 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字|2025]100Z1525 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 我们认为,祥生医疗公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"祥生医疗公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宋安成作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公 司"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份 有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生 医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠 实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运 营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展 建言献策。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法 律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律 师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010年10月至 2019年5月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019年5月至今 ...