无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年会计师事务所履行监督职责情况报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议审议通过了《 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审 计客户家数为 282 家。 二、执业记录 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚在资质等方面 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-007 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额 为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 本年度募集资金使用金额及年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2025 年度公司拟向银 行申请不超过人民币 4 亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审 批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资 等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业 务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-008 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将 具体情况公告如下： 2025 年 4 月 25 日 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实 际经营情况的需要，在上 ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥 生医疗"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会共有 3 名委员：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、 莫善珏先生。其中主任委员具有专业财会知识。 二、审计委员会召开会议情况 | 时间 | | 届次 1. | 审议事项 《关于 2023 年年度报告正文及其摘要中财务数 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2. | 据的议案》 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 | | | | 3. | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | 第三届董事会 4. ...

关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acam6.gov.cn）"进行企业 " 委托单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0666 号 容诚会计师! n 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0666号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡祥生医疗科技股份 有限公司(以下简称祥生医疗公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月24日出具 ...

【RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0667 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查询 2019-04-11 容诚专字[2025]100Z0667 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0667 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM 容诚 中国 · 北京 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查询 2019-04-11 容诚会计J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0667 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们的责任是对祥生医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-006 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的报告 (三) 变更前后采用的会计政策 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准 则而发生会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行的相应 变更，符合法律法规的规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 (一) 变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对 ...