无锡祥生医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求, 认真履行职 责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整 体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置战略、薪酬与考核、提名等专门委员 会的。独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数, 并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。 1 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事, 并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 前款所述的"重大业务往来"是指根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项, 或者上海证券 交易 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-045 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会 授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议 案》，其中《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-048 无锡祥生医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-047 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以通 讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定，能 ...

证券简称：祥生医疗 证券代码：688358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 3 / 11 本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市 公司提供的有关资料制作。 4 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、祥生医疗：指无锡祥生医疗科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员以及 技术骨干、业务骨干人 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司独立葡萄 关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见 4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约 束机制,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利 于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 综上,同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 16 日，同意以 17 元/股的授予价格向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文, 为《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 次会议相关议案的独立意见》之签署页) 宋安成: 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现 就无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议 的相关议案发表独立董事意见如下： 一. 关于向激励对象授予 2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 就公司 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司总股本的 20%； （截止授予日） 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 2023 年 10 月 17 日 2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 激励对象职务 | 激励对象 人数 | 获授的限制性股票 数量(股) | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占公司目前 总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | 中层管理人员、技术骨干、业 务骨干（9 | | 184,500 | 20% | 0.16% | | 人） ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项之 法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简 称"祥生医疗"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、孙文律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计 划")预留部分限制性股票授予(以下简称"本次授予")事项, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规 范性文件")和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 就公司本次授予事项, 出具本法律意见书。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料或 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-042 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 16 日以现场表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 10 日以通 讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 16 日，并 同意以 17 元/股的授予价格，向 9 名激励对象授予 184,500 股限制性股票。 具体内容参见 ...