无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下 简称"祥生医疗"或"公司"）积极践行以投资者为本的理念，基于对公司经营状况 和未来发展前景的信心，围绕紧跟国家政策、加大研发投入、优化经营管理水平、 加强投资者沟通等方面，特制定"提质增效重回报"行动方案，以期助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展。具体如下： 一、紧跟国家政策，推动行业高质量发展 1.赋能发展高端医疗器械新质生产力 1.瞄准"高精尖"，全方位筑牢核心竞争优势 2024 年，公司将深研市场痛点，积极响应战略要求，依托多年来专注超声赛道的经验 积累，潜心研发，集中力量攻克"高精尖"技术，在专科化、小型化、智能化等方面继续筑 牢核心竞争优势。一方面，公司将持续精进高端成像技术和智能化技术，优化产品性能、配 置和工作流，推出更优质的产品和解决方案。另一方面，发力祥生医疗诺亚远程超声质控系 统，拓展其远程实时会诊、远程质控教学的应用，促进县域医共体上下级医院共享优质医疗 资源，提升基层医院 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-007 无锡祥生医疗科技股份有限公司 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金 与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑 损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本 数）或其他等值外币（额 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥 生医疗"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因公司第二届董事会任期届满，并于 2023 年 8 月 25 日完成第三届董事会换届 选举，报告期内存在两届董事会审计委员会履职。第二届董事会审计委员会共有 3 名委员：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、周峰先生。第三届董事会审计委员 会共有 3 名委员：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、莫善珏先生。其中主任委 员均具有专业财会知识。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 时间 | 届次 | 审议事项 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-006 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授 信额度。 本次授信不涉及担保事项。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实 际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。 特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体 情况公告如下： 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2024 年度公司拟向银 行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审 批的授信额度为准），综合授信品种包括 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-008 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通 过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利 润为 146,480,687.41 元（合并 报表）； 母公司实 现净利润 189,401,637.14 元，提取法定盈余公积后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 185,658,876.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 310,854,034.88 元。 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利 润。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，则 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-005 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会 第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独 立董事认为，公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法 ...

【RSM】容诚 内部控制审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0497 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0497 亨 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计 中国 · 北京 （此页无正文，为无锡祥生医疗科技股份有限公司容诚审字[2024] 100Z0497 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 王 明 健 中国注册会计师: 110101300698 王明健 中国注册会计师: 01003 20540 刘洪伟 中国注册会计师: 郎亚男 2024 年 ４月 18 日 f ( TTHF 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-010 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项， 并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司第三届独立董事专门 会议第一次会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金 投资项目情况如下： 公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为无锡 祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股 票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对祥生医疗使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万 元。本次募集资金已于 2 ...