关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-022 无锡祥生医疗科技股份有限公司 登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》， 上述议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与 监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《无锡祥生医疗科技股份 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-021 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民 币 1,010,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年"提质增效"行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下 简称"祥生医疗"或"公司"）积极践行以投资者为本的理念，基于对公司经营状况 和未来发展前景的信心，制定了《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年度"提质 增效"行动方案》（以下简称"行动方案"），具体行动方案公司已于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2025 年上半年，公司切实履行行动方案的具体举措，现将 2025 年"提质增效" 行动方案的半年度评估情况报告如下： 一、持续创新投入，技术引领夯实核心竞争力 与此同时，2025 年 7 月，公司与盖茨基金会签署联合开发协议，联合开发并推广创新 型产科及乳腺超声筛查设备，旨在通过智能化分析盲扫获取的超声视频，实现智能识别产前 及围产期妇女的关键高危妊娠风险，准确评估胎儿健康状况，高效完成妇女乳腺筛查。该项 目的落地不仅代表了祥生医疗在专科超声方面的科研技术攻关能力，也进一步体现了中 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-025 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-024 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届监 事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 8 月 22 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告正文及其摘要的编制和 审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地 反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-023 无锡祥生医疗科技股份有限公司 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司" ）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）。公司于 2025 年 8 月 22 日以邮件及通讯方式向全体董事发出 召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 194 无锡祥生医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人莫若理、主管会计工作负责人周峰及会计机构负责人（会计主管人员）周峰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-026 无锡祥生医疗科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持股东的基本情况 截至本公告披露日，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）（以下简称"祥鼎投资"）持有公司股份 4,704,000 股，占公司总股本的 4.20%；股东上海御德科技有限公司（以下简称"上海御德"） 持有公司股份 1,679,956 股，占公司总股本的 1.50%；股东无锡祥鹏投资企业（有 限合伙）（以下简称"祥鹏投资"）持有公司股份 1,344,000 股，占公司总股本的 1.20%。 上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公 司实施资本公积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于 2022 年 12 月 3 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求及资金规划，公司股东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二章 持股或买卖本公司股票信息的申报 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间或期间内委托公司通过 上海证券交易所(以下简称"上交所")网站和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(下称"中国结算上海分公司")申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、 离任职时间等个人信息： (一)新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； (二)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人 员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； (三)现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易 日内； 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一条 为加强董事和高级管理人员持有及买卖无锡祥生医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等 法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息(以 下简称"重大信息"), 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定 的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公 ...