证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-045 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 4 日（星期二）至 2025 年 11 月 10 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 sfxk@gzsanfu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-044 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十九 次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议为定期会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广 州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州三 孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为公司 2025 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥114,411,127.02, a decrease of 14.45% compared to the same period last year[3] - The total profit for the period was a loss of ¥15,142,374.60, with a year-to-date total profit loss of ¥47,341,754.33[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,736,531.17 for the quarter, and a loss of ¥29,047,052.16 year-to-date[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 341.71 million, a decrease of 20.5% compared to CNY 429.93 million in the same period of 2024[16] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 30.96 million, compared to a loss of CNY 6.66 million in 2024, indicating a significant decline in profitability[17] - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY -0.30, compared to CNY -0.18 in 2024, indicating a worsening financial position[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,592,145.32, accounting for 15.38% of operating revenue, an increase of 2.99% year-on-year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 50.50 million, slightly down from CNY 54.26 million in 2024[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 18,069,614.15, down from CNY 21,470,125.52 in the same period of 2024, showing a decrease of approximately 15.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥1,363,897,303.81, reflecting a growth of 7.28% from the end of the previous year[4] - The company's current assets reached RMB 729,927,983.78, up from RMB 654,250,875.85, indicating an increase of about 11.5%[12] - Total liabilities decreased to RMB 602,517,779.12 from RMB 625,634,015.89, reflecting a reduction of about 3.7%[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 322,419,899.39 as of September 30, 2025, down from CNY 440,316,729.98 at the end of 2024, reflecting a reduction of approximately 26.7%[22] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥22,815,984.81 year-to-date[3] - Operating cash flow for the first three quarters of 2025 was CNY 22.82 million, a recovery from a negative cash flow of CNY 48.01 million in 2024[19] - In the first three quarters of 2025, the net cash flow from operating activities was ¥8,864,001.60, a significant improvement compared to a net outflow of ¥48,320,645.79 in the same period of 2024[26] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥20,432,043.72, contrasting with a positive net flow of ¥110,772,986.41 in the previous year[28] Equity - Shareholders' equity attributable to the company increased by 22.29% to ¥621,824,254.43 compared to the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 621,824,254.43 from RMB 508,469,683.28, an increase of approximately 22.2%[14] - The total owner's equity rose to CNY 676,227,556.02 as of September 30, 2025, up from CNY 499,498,385.66 at the end of 2024, representing an increase of approximately 35.5%[23] Investment Activities - The company recognized non-recurring gains of ¥1,475,866.97 for the quarter, with a total of ¥3,563,670.54 year-to-date[7] - The company reported a significant increase in investment income to CNY 65,829,302.69 in the first three quarters of 2025, compared to CNY 18,586,109.42 in the same period of 2024, reflecting an increase of approximately 253.5%[24] - The company received ¥127,042,455.46 from investment contributions, a notable increase from ¥737,345.00 in the previous year[26] Other Information - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current content[15] - There are no updates on mergers or acquisitions mentioned in the provided content[15] - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[29]

Core Viewpoint - Sanfu New Technology announced the nomination of Mr. Xia Hai as a candidate for a non-independent director of the company's fourth board of directors [1] Company Summary - The company is in the process of selecting a new non-independent director to enhance its board composition [1]

广州三孚新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，严格控制经营风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《广州三孚新材料科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股以及纳入公司合并会计 报表范围的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本办法所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司子公司对外担保额之和。 第四条 公司控股子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原广州三孚新材料 科技有限公司全体股东作为发起人，整体变更设立的股份有限公司。公司在广 州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440101687668153E。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 23,046,377 股，于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司的注册名称：广州三孚新材料科技股份有限公司，英文名 称：Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号，邮政编码： 510555。 申报的经营场所：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房。 第六条 公司的注册资本为人民币 97,759,050 元。 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员以及其他有 关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 广州三孚新材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，根据自身经营环境，制定本 制度。本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范并保障广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计监督，提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强公司内 部控制和风险管理、提高企业经营管理水平和防范能力，根据《中华人民共和国 审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司内部控制 和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和完整性等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构及全资、控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司。 （二）拟定公司内部审计计划的实施； 1 （三）在董事会审计委员会指导下负责内部审计部门的有效运作。 第七条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不 得拒绝、阻扰、破坏或 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》等法律、法规以及规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于《公司章程》所定人数 的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范广州三孚新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披 露管理水平和质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将所有可能对公司经营、公司股票及其他 证券品种转让价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）而投资者尚未 得知的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并按照规定报送证券监管部门。 第三条 公司各部门、控股子公司、公司能够实施 ...