证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-001 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022、2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 1、广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期 权激励计划第二个行权期可行权数量为 400.00 万份，实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日（行权日须为交易日）。2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计行权并完成股份登记数量为 94,334 股，占可行权总量的 2.3584%。截至2024年12月31日，累计行权并完成股份登记数量为94,534股， 占可行权总量的 2.3634%。 2、公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 180.00 万份， 实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 7 日（ ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-052 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月 25日和2024年12月11日召开了第四届董事会第十四次会议、2024年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-048）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了广州市市 场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：上官文龙 经营范围：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设 备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；通用设备制造 （不含特种设备制造）；专 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-053 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 17 日 发布的《对广东省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 州皓悦新材料科技有限公司（以下简称"皓悦新科"）及控股子公司中山市康迪 斯威科技有限公司（以下简称"康迪斯威"）被列入广东省认定机构 2024 年认 定报备的第二批高新技术企业备案名单。皓悦新科本次高新技术企业的认定系在 原高新技术企业证书有效期满前的重新认定，高新技术企业证书编号为： GR202444003839；康迪斯威为首次通过高新技术企业备案认定，高新技术企业证 书编号为：GR202444003627，上述子公司高新技术企业证书发证日期均为 2024 年 11 月 28 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收 优惠政策规定，公司子公司皓悦新科及康迪斯威自通过高新技术企业认定起连续 三年可享受国家关于 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008560号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月 11日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-051 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,279,279 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,279,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-050 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 484,650 股。 本次股票上市流通总数为 484,650 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 17 日。 公司于近日完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一、《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 6 | | | 议案二、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 8 | | | 议案三、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 10 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会 务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 ...

编号：2024-010 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（11 月 25 日） | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □新闻发布会 \n□现场参观 □其他 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 ■业绩说明会 \n□路演活动 | | 会议时间、 参与单位名 | 2024 年 11 月 25 日 | 13:00-14:00 | | 称及人员姓 名 | 通过上海证券交易所上证路演中心（ 2024 | http://roadshow.sseinfo.com ）参与 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | | | 地点 上证路演中心 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 财务负责人：王怒 | 董事长、总经理：上官文龙；董事、董事会秘 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四 次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技 股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第 二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为公 ...

民生证券股份有限公司 1 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律 法规的有关规定，对三孚新科2025年度日常性关联交易预计进行了核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事 上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司预 ...