广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州三孚新材料科技股份有限公司董事会，现提名王聘为广州三孚新 材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与广州三孚新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王聘，已充分了解并同意由提名人广州三孚新材料科技股份有限公司董 事会提名为广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州三 孚新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委 员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日 召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选夏海先生为公 司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事并调 整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-042 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 公司董事会近日收到非独立董事黄瑞新先生提交的书面辞职报告，因工作调 整原因，黄瑞新先生向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职 后仍在公司任职。 （二）非独立董事离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州三孚新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，黄瑞新先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄瑞 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-041 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22 日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与 监事或监事会有关的内部制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，并对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙国庆，已充分了解并同意由提名人广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会提名为广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州 三孚新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人兰娟，已充分了解并同意由提名人广州三孚新材料科技股份有限公司董 事会提名为广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州三 孚新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州三孚新材料科技股份有限公司董事会，现提名孙国庆为广州三孚 新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与广州三孚新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-043 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八 次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股 份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、废止相关制度的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-040 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律、法规 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册 ...