证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-009 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的审议程 序 （一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议 案》，公司 2024 年度日常性关联交易预计金额合计为 33,123.00 万元人民币。 出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避 表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基 础 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-010 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技 股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环 境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通 过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用日期 2025 年 1 月 1 日起执行。 三、薪酬、津贴标准 （一）公司董事的薪酬 1、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元（5,000 元/月，税前）。 2、非独立董事津贴 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24010700052 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足 监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24010700052 号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"）2024 年度的财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了"华兴审字[2025]24010700025 号"审计报告。在此 基础上我们检查了三孚新科编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表 （以下简称"明细表"）。该明细表已由三孚新科管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 （2024 年 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-014 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）计提信用减值损失 2024 年度公司对各项资产计提减值准备合计为 1,109.78 万元，具体情况如下： | | | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -172.87 | | 存货跌价损失 | -152.86 | | 合同资产减值损失 | -20.01 | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -936.91 | | 应收票据坏账损失 | -149.62 | | 应收账款坏账损失 | -778.42 | | 其他应收款坏账损失 | -8.87 | | 合计 | 1,109.78 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）计提资产减值损失 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在 ...

公司代码：688359 公司简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材 料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实 施细则》"）等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事雷巧萍、独立董事叶昌松、非独立 董事瞿承红 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事雷巧萍担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州三孚新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，广州三孚新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-013 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-007 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议为定期会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法 规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项， ...