证券日报网讯 12月16日晚间，三孚新科发布公告称，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第 四个归属期第二批次归属结果股票上市，本次上市流通的65，000股股权激励股份将于2025年12月22日 上市流通。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-059 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期第二批次归属结果股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为65,000 股。 本次股票上市流通总数为65,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 12 月 22 日。 公司于近日完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如 下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 5 | | 议案一、《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 6 | | 议案二、《关于续聘会计师事务所的议案》 8 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"会议"）的正常秩 序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州三孚新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州三孚新材料科技股份有限公司股 东会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证 ...

三孚新科公告称，公司2025年第二次临时股东会将于12月25日14:00召开，将审议两项议案。一是预计 2026年度担保总额不超10亿元，仅限于公司及子公司之间相互担保，额度有效期内可循环使用，董事会 提请授权董事长等办理具体事宜；二是拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，保持审计工作连 续性。 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-057 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政 厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中 签署过证 ...

证券日报网讯 12月9日晚间，三孚新科发布公告称，董事会审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构，负责公司2025年度的审计工作。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-056 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实 际对子公司担保金额为 13,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金额为 16,011.82 万元，子公司之间实际互相担保金额为 0.00 万元，公司及子公司实 际为自身债务担保金额为 26,030.58 万元，公司及子公司实际担保金额合计为 55,242.40 万元。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资 子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比例对 应的反担保。 本次 2026 年度担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。 一、2026 年度申请授信额度及担保情况概述 1 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"）及 合并报表范围内的子公司（包括公 ...

2025-056 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"）及 合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有 效期内纳入公司合并报表范围的子公司，全文同）2026 年度预计向银行和非银 行金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，预计为公司及合并报表 范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币 10 亿元。 被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实 际对子公司担保金额为 13,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金额为 16,011.82 万元，子公司之间实际互相担保金额为 0.00 万元，公司及子公司实 际为自身债务担保金额为 26,030.58 万元，公司及子公司实际担保金额合计为 55,242.40 万元。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-057 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-058 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新 ...