证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-051 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 二、需债权人知晓的信息 由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司 通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文 1 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由 公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10 月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并 修订<公司章程>的议案》 ...

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-050 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,258,630 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,258,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.4009 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

法律意见书 观意字2025SZ000084号 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年11月 10日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件 以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、 《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规 则》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in shareholder equity for Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co., Ltd. due to the implementation of stock incentive plans, resulting in a dilution of the shareholding percentage of a major shareholder, JunTang Innovation Growth No.1 Private Securities Investment Fund, from 5.00% to 4.76% [2][8]. Summary by Sections Basic Situation of Equity Change - The equity change is a result of the third vesting period of the 2021 restricted stock incentive plan and the second exercise period of the 2022 stock option incentive plan, leading to an increase in the total share capital of the company [3][4][18]. - The total number of shares increased from 92,995,400 to 97,759,050 due to the issuance of 484,650 shares and 280,000 shares from the respective incentive plans [5][25]. Shareholder Equity Change Before and After - Before the equity change, JunTang Innovation Growth No.1 Fund held 4,650,000 shares, representing 5.00% of the total shares. After the change, the number of shares remained the same, but the percentage dropped to 4.76%, thus no longer qualifying as a major shareholder [6][25]. Other Situations - The equity change does not affect the company's governance structure, ownership structure, or ongoing operations significantly, and there will be no change in the controlling shareholder or actual controller [8][18].

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属、2021年限制性股票激励 计划预留授予部分第三个归属期归属及2022年股票期权激励计划第二个行权期 行权，新增股份登记导致公司总股本增加，从而导致公司持股5%以上股东君唐创 新成长一号私募证券投资基金（以下简称"君唐创新成长一号基金"）持股比例 被动稀释至4.76%。 君唐创新成长一号基金持有公司股份数量未发生变化，持股比例由5.00%被 动稀释至4.76%，不再是公司持股5%以上股东。 本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东持股比例变动，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第三个归属期归属股票完成登记 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 ...

简式权益变动报告书 （一）上市公司 广州三孚新材料科技股份有限公司 名称：广州三孚新材料科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：三孚新科 股票代码：688359 （二）信息披露义务人 名称：上海君唐资产管理有限公司（代表"君唐创新成长一号私募证券投资 基金"） 住所、通讯地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 1 层 J1110 室 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：二〇二五年十一月六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编制 本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在三孚新 ...

Core Points - The company Sanfu Xinke announced an increase in total share capital due to the vesting of the first and reserved grants of the 2021 restricted stock incentive plan and the second exercise period of the 2022 stock option incentive plan [1] - The total share capital increased from 92,995,400 shares to 97,759,050 shares starting from November 7, 2024 [1] - The shareholder Jun Tang Innovation Growth No.1 Fund's shareholding ratio was passively diluted from 5.00% to 4.76%, resulting in the fund no longer being a shareholder with over 5% ownership [1] - This change does not affect the company's control [1]

Core Points - The PET copper foil sector experienced a decline of 1.20%, ranking among the top losers in the market [1] - Major stocks within the sector, such as XianDao Intelligent and HaiLiang Co., saw significant drops, while stocks like GuangPu Co. and YuXing Co. recorded gains [1] Market Performance - The top-performing concept sectors included Hainan Free Trade Zone (+4.81%), Dye (+3.61%), and PVDF Concept (-1.57%) [2] - The PET copper foil sector had a net outflow of 1.468 billion yuan, with 29 stocks experiencing net outflows, and 7 stocks seeing outflows exceeding 50 million yuan [2] Key Stocks - XianDao Intelligent led the outflow with a net withdrawal of 737.46 million yuan, followed by DeFu Technology and TongGuan Copper Foil [2][3] - Stocks with net inflows included JiaYuan Technology, HengLi Petrochemical, and ZhongYi Technology, with inflows of 25.49 million yuan, 24.96 million yuan, and 24.19 million yuan respectively [2] Stock Performance - Notable declines in stock prices included XianDao Intelligent (-6.37%), DeFu Technology (-4.79%), and HaiLiang Co. (-4.87%) [3] - Conversely, GuangPu Co. (+2.59%), YuXing Co. (+2.35%), and SanFu New Science (+1.74%) were among the few stocks that gained [1][3]

Group 1 - The company announced the postponement of the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders from November 7, 2025, to November 10, 2025, due to internal arrangements [3][4] - A temporary proposal was added to the agenda, which involves changing the purpose of repurchased shares and reducing registered capital, proposed by shareholder Shangguan Wenlong [2][3] - The original equity registration date remains unchanged despite the postponement of the meeting [6][8] Group 2 - The company has completed the repurchase of 168,903 shares, accounting for 0.17% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 10.99 million [14][23] - The purpose of the repurchased shares has been changed from "for employee stock ownership plans" to "for cancellation to reduce registered capital" [20][21] - Following the cancellation of the repurchased shares, the total share capital will decrease from 97,759,050 shares to 97,590,147 shares [20][24]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二、《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案三、《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 11 | | 议案四、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的 | | 议案》 12 | | 议案五、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 14 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 ...