德马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 号华联时代大厦 | | | | | | 8 | | A 幢 601 | ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-005 德马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应 到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

德马科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 10 5 1 the country of . . 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、德马科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888799 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元(含税) 每股转增比例：每股转增 0.4 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-009 德马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 134,564,116 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,641,029 元（含税），本年度公司现金分红比例为 38.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 134,564,116 股，以此计算预计转增 53,825,646 股，转增后 预计公司总股本增加至 188,389,762 股。 转增股份过 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现 情况的核查意见 独立财务顾问 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2024]4400 号《关 于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，标的公司 2023 年 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）作 为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公司"）发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规 定，对业绩承诺方关于江苏莫安迪科技有限公司（以下简称"莫安迪"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺内容 根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资 产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、 上海荭惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司 2023 年度净利润、 2024 年度当期累计净利润及 2025 年度当期累计净利润分别不低于 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 | 第四届董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会审计委员 | 2023 | | 年 4 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | 一致同意 | | 会第二次会 | 月 28 | | 日 | | | | 议 | | | | 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告 | | | | | | | 和备考审阅报告的议案》 | | | 第四届董事 | | | | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 | | | | | | | ...

德马科技集团股份有限公司 股票代码：688360 德马科技 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 06 | | 数说2023 | 08 | | 02 | 党建引领 高质发展 | | --- | --- | | 政治建设 | 22 | | 思想建设 | 23 | | 组织建设 | 24 | | 党建业务互融 | 25 | 科技赋能 创新驱动 04 | 研发创新 | 38 | | --- | --- | | 数智发展 | 41 | | 合作共赢 | 42 | | 质量管控 | 43 | | 知识产权保护 | 46 | | 信息安全 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 关于德马科技 01 | 公司简介 | 12 | | --- | --- | | 公司架构 | 14 | | 发展历程 | 17 | | 荣誉展示 | 18 | | 03 | 合规经营 筑牢根基 | | --- | --- | | 公司治理 | 28 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Flocas 5~8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangrhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn r 出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vor.cn） 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-9 | | 二、财务报表 | 10-21 | | (一) 合并资产负债表 | 10-11 | | (二) 合并利润表 | 12 | | (三) 合并现金流量表 | 13 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | (五) 母公司资产负债表 | 16-17 | | (六) 母公司利润表 | 18 | | (七) 母公司现金流量表 | 19 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 20- ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-006 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 ...