德马科技集团股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工作， 确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长 的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第六条 本制度所指的重大经营和投资事项主要包括： 德马科技集团股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专 ...

德马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 德马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 《监管规 ...

德马科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 德马科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了加强德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的决策和审核工作，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全 和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《德马科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司 带来重大损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的； （五）必须与被担保单位存在相互担保协议，且相互担保规模相当或要求被 担保单位提供规模相当的可靠的反担保，或可执行的抵押或质押。 第三条 公司对外担保的条件 （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 （二）应由股东会 ...

德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《德马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法 规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要 求，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司控股股 ...

德马科技集团股份有限公司 内部审计制度 德马科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《德马科技集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律法规以及股份公司规 范化的要求，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控 ...

第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司的管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性， 加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评 价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的下列人员： （一）未在公司内部任职的董事：是指不在公司担任除董事以外的其他职位、 不直接参与经营管理的董事。 德马科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 德马科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）在公司内部任职的董事：是指除担任董事职务以外，还在公司担任其 他职务并领取薪酬的董事。 第一章 总则 （三）总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础 ...

德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； ...

德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规则的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 4、与本条第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及 ...

德马科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； 德马科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委 ...

德马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 德马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有未到期投资； （六）委托理财、委托贷款； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现德马科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和相关规定及《德马科技集团股份有限公司章程》 ...