证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-028 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计933.46万元。 （二）资产减值损失 德马科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称："公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况 和2024年1-6月的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年6月30日公司资产进 行了减值测试，本期计提各项资产减值准备合计1,667.21万元。具体情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -2.50 | | | 应收账款坏账损失 | 917.56 | | | 其他应收款坏账损失 | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥694,479,185.74, representing an increase of 11.39% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥84,865,854.81, a significant increase of 76.87% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,336,183.21, up 71.84% from the previous year[15]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the previous year[1]. - The company achieved a total R&D investment of ¥44,502,869.16, representing a 35.75% increase compared to the same period last year[50]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥23,772,077.57 from ¥20,373,275.77, an increase of 11.8%[198]. - The company’s financial expenses were reported at ¥1,190,739.97, compared to a gain of ¥394,604.51 in the previous year[199]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥839,477,722.57 from ¥979,795,911.59, a decline of 14.3%[197]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company's owners was 84,358,861.72 CNY, compared to 48,779,455.74 CNY in the previous period, representing a significant increase[200]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[1]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025[100]. - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 30% based on current market trends and user engagement[100]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 50 million CNY, focusing on innovative logistics solutions and automation technologies[1]. - The company has a strong focus on R&D, with a commitment to developing new products and technologies to maintain its competitive edge in the logistics sector[30]. - The company aims to enhance its product development and service capabilities in intelligent logistics, smart manufacturing, and industrial robots[21]. - The company has developed advanced technologies in robotics, software, and new energy equipment, forming a competitive advantage in the integrated industrial chain of core component design, key equipment manufacturing, software development, and system integration[22]. - The company has established a professional research institute for advanced logistics equipment and technology, recognized as a "National Technology Center"[34]. - The company employs 252 R&D personnel across various fields such as AI, IoT, and big data algorithms, forming a strong innovation and R&D team[34]. - The company is actively expanding its technology capabilities in robotics and software, with ongoing research in obstacle recognition and multi-robot coordination systems[35]. Technological Innovations - The company has introduced a new automated sorting system, projected to improve processing speed by 40%[1]. - The company has implemented digital transformation strategies, integrating IoT and AI technologies to enhance manufacturing efficiency and product offerings[32]. - The company has successfully commercialized multiple software solutions, including the Smart Roller drive control software and SCADA data collection system[38]. - The company has developed a predictive algorithm-based high-speed inbound and outbound control software, which integrates various automated material handling equipment[36]. - The company has developed a pricing system that automates quoting for standard configurations, significantly reducing redundant work[38]. - The company has developed a new fire door transition control technology ensuring safe transitions and fire containment during operations[43]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a logistics technology firm is anticipated to enhance operational efficiency and service offerings, expected to be finalized by Q4 2024[1]. - The company completed the acquisition of Moandi, which possesses advanced direct-drive motor technology, enhancing product offerings and reducing costs in the express logistics market[24]. - The company will hold 100% equity of the target company, which specializes in the R&D, production, and sales of core components for intelligent logistics equipment, enhancing its competitive advantage in the express logistics sector[108]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which are detailed in the risk factors section of the report[1]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact the cost of goods sold[70]. - The company is exposed to risks from accounts receivable, which may increase with revenue growth, potentially leading to bad debt risks[71]. Environmental and Social Responsibility - The company reported that it is not classified as a heavily polluting industry, with minimal environmental impact from emissions such as waste gas, wastewater, solid waste, and noise[95]. - The company has made commitments related to major asset restructuring and has adhered to these commitments without any delays[96]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company invested CNY 9.18 million in environmental protection during the reporting period[94]. Corporate Governance - The board has confirmed that there are no non-operational fund usages by controlling shareholders or related parties during the reporting period[1]. - The company guarantees the independence of its financial decisions and operations, ensuring no interference from controlling entities[116]. - The company commits to avoiding and minimizing related party transactions, ensuring fair and reasonable trading conditions for unavoidable transactions[117]. - The company has not engaged in any business that competes with its listed subsidiary and will not do so in the future[118].

国浩律师（杭州）事务所 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-025 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,602,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,602,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4392 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.43 ...

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理蔡永珍女士递交的岗位调整申请，蔡永珍女士因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，蔡永珍女士仍担任公司其他岗位职 务。根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，蔡永珍女士关于公司副总经理的岗位调整 申请自申请报告送达公司董事会时生效，蔡永珍女士的辞任不会对公司日常 生产经营产生不利影响。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 证券代码 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订公司《董事会议事规则》等内部治理制度的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第二次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请 ...

德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规及规范性文件以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及实际控制人通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及实际控制人垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东及实际控制人偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及实际控制人资金，为控股股东及 实际控制人承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控 股股东及实际 ...

德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附 则 42 | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营 ...

德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-023 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...