德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人胡旭东作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举本人、张军、赵黎明担任公司第四届董事会独立董事，任 期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任提名委 员会主任委员。2024年1月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，本人将不再担 任公司任何职务。辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 （二）个人工 ...

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称："公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况 和2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31日公司资产进行 了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计1,353.30万元。具体情况 如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 2.50 | | | 应收账款坏账损失 | -137.55 | | | 其他应收款坏账损失 | -20.17 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 1,131.03 | | | 存货跌价损失 | 377.49 | | 合计 | | 1,353.30 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-010 德马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-014 德马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，德马科技集团股份有限 公司 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会 议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-007 德马科技集团股份有限公司 （XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月19日，德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公 司")召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币1,095.51 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。 公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）， 对本事项出具了同意的核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 30.02 CNY per share, based on a projected PE ratio of 25 for 2024 [52][53]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the rapid growth of cross-border e-commerce and has established partnerships with major platforms like SHEIN and Amazon, which are expected to drive overseas business expansion [6][28]. - The company has a strong competitive edge due to its comprehensive coverage of the logistics industry chain, which differentiates it from many peers that primarily focus on system integration [29]. - The report highlights the potential for significant growth in overseas markets, driven by increasing demand for intelligent logistics solutions and the company's ability to leverage its technological advantages [28][64]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 1997, has over 20 years of experience in intelligent logistics technology and operates globally with production bases in multiple countries [10][39]. - It has developed a full industry chain covering core components, key equipment, and system integration, making it a leader in the logistics equipment sector [18][54]. Industry Situation - The global logistics equipment manufacturing market reached 200 billion CHF in 2022, with low concentration among leading companies, indicating significant room for industry consolidation [61][84]. - The rapid growth of cross-border e-commerce platforms is driving demand for intelligent logistics solutions, with the number of overseas warehouses increasing significantly [72][90]. Growth Drivers - The company is expected to see revenue growth driven by its overseas business, which has been increasing from 16.4% in 2018 to 28.4% in 2022 [40]. - The report anticipates that the company's revenue will grow at rates of 7.5%, 23.7%, and 11.0% from 2023 to 2025, respectively, due to the integration of acquired companies and expansion into new markets [47][53]. Financial Analysis - The company reported a net profit of 0.82 billion CNY in 2022, with a compound annual growth rate of 8.6% over three years [24]. - The report projects that the company's gross margin will improve, reaching 24.0% by 2025, driven by a higher proportion of revenue from core components [47]. Comparable Companies - The report compares the company to international peers, suggesting that it is undervalued relative to its growth potential and competitive advantages, with a recommended valuation range of 20-30X PE [29][84].

证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 Haiwen Luo（Jarislowsky,Fraser Limited）、陈海龙（上海金 称及人员姓 辇投资管理有限公司）、陈一雄（海南鸿盛私募基金管理有限公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-003 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,165,613 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,165,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4546 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4546 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董 ...

光大证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"、"公司"）首次公开 发行 2,141.9150 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已经上海证券 交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2020〕782 号）。光大证券 股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为德马科技首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，担任德马科技首次公开发行股票持续督导的保荐机构，保荐机 构项目组对公司 2023 年度情况进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 项目组查阅了德马科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则 以及其他的内部控制制度；查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议 和记录，核对公司相关公告。 经核查，保荐机构认为：德马科技建立了较为完善的公司治理和内 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 | 6 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到 ...