证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-008 德马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元(含税) 每股转增比例：每股转增 0.4 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配和 转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，德 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-009 德马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大 会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中 ...

关于江苏莫安迪科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 1947H 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 页 次 一、关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 二、关于江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzho ...

光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为德马科技 集团股份有限公司(以下简称"德马科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,对德 马科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可(2020)782号)同意,德马科技向社会公开发行面 值为1元的人民币普通股(A股) 股票2,141.9150万股,募集资金总额为人民币 53,804.90万元,扣除发行费用人民币7,711.28万元,募集资金净额为人民币46,093.62 万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)于2020年5月 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 n and 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:/ 目 Tp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、财务报表 ...

德马科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6536号 德马科技集团股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德马科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现 情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2025]6328 号《关 于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，标的公司 2024 年 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）作 为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公司"）发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规 定，对业绩承诺方关于江苏莫安迪科技有限公司（以下简称"莫安迪"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺内容 根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资 产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、 上海荭惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司 2023 年度净利润、 2024 年度当期累计净利润及 2025 年度当期累计净 ...

德马科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《德 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本 规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事两名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 德马科技集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（胡旭东） 本人胡旭东作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任提名委 员会主任委员。2024年1月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，本人将不再担 任公司任何职务。辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016国务院政府特殊津贴获得者，浙江理工大学教授，博士生导师，浙江 理工大学新昌技术创新研究院院长，浙 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张云） 本人张云作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张云，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士 研究生学历。教授级高级工程师，浙江科技大学硕士/博士研究生导师，中国机 械工程学会物流工程专业委员会常务理事、浙江省机械工程学会物流工程专业委 员会常务理事，浙江省"151 层次人才"，浙江省首批重点科技创新团队"农产 品现代物流与安全控制"团队带头人，"十二五"浙江省高校重点学科、"十三 五"一流学科"机械工程"学科负责人、"机械工程"硕士学位授权学科负责人， 浙江省"食品物流装备技术研究"重点实验室 ...