德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规则的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 4、与本条第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及 ...

德马科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； 德马科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委 ...

德马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 德马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有未到期投资； （六）委托理财、委托贷款； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现德马科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和相关规定及《德马科技集团股份有限公司章程》 ...

德马科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 德马科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《德 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉有 ...

德马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 德马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时 ...

德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | | | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913305007284642118。 第三条 公司于 2020 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会审核同意，首 次向社会公众发行人民币普通股 21,419,150 股，于 2020 年 6 月 2 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：德马科技集团股份有限公司 英文名称：Damon Technology Group Co., Ltd. 本公司为集团的母公司，集团名称：德马科技集团 第五条 公司住所：湖州市埭溪镇上强工业区 邮政编码：31 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事黄宏彬先生因 个人原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，黄宏彬先生请辞公司第四届董 事会非独立董事职务。辞去非独立董事职务后，黄宏彬先生不再担任公司其他任 何职务，根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，黄宏彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会对公司董事会运作、日常生产经营产生重大影响，其辞职报 告自送达公司董事会时生效。具体情况如下： 一、非独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任期 | | | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 到期日 | | 离任原因 | 股 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-038 德马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《德马 科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，并相应修订《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-040 德马科技集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度 计提信用及资产减值准备的公告 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2,056.03万元。 （二）资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本 次合计转回的资产减值损失金额合计346.97万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及 下属子公司对截至2025年9月30日公司资产进行了减值测试，公司2025年1-9月计 提各项资产减值准备合计1,709.07万元。具体情况如下： ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Demar Technology has experienced a significant decline in stock price, dropping 5.35% on September 26, with a total market value of 6.069 billion yuan and a cumulative decline of 7.78% over three days [1] - Demar Technology, established on April 29, 2001, and listed on June 2, 2020, specializes in the research, design, manufacturing, sales, and service of intelligent logistics systems and key equipment [1] - The main revenue composition of Demar Technology includes 67.85% from core components of logistics conveying and sorting, 30.86% from intelligent automated logistics conveying and sorting systems and key equipment, and 0.89% from after-sales and other services [1] Group 2 - According to data, the Shenyuan Lingxin Fund holds a significant position in Demar Technology, with the Shenyuan Lingxin Lecheng Mixed A Fund (017063) holding 197,500 shares, accounting for 3.15% of the fund's net value [2] - The Shenyuan Lingxin Lecheng Mixed A Fund has experienced a floating loss of approximately 256,800 yuan today and a total floating loss of 405,000 yuan during the three-day decline [2] - The Shenyuan Lingxin Lecheng Mixed A Fund was established on March 23, 2023, with a latest scale of 93.8133 million yuan and has achieved a return of 45.75% this year, ranking 1527 out of 8171 in its category [2]