证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-083 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,867,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,867,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45. ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-082 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投 资 者 可于 2023 年 11 月 22 日 (星 期 三 )16:00 前 通过 公 司 邮 箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2023 年第三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于董事辞职及补选董事的议案 12 | | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥307,362,713.84, a decrease of 6.34% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,709,311.96, an increase of 9.38% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥23,087,258.35, up 10.17% from the previous year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 930,847,676.22, a decrease of 4.5% compared to CNY 970,006,003.50 in the same period of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 72,110,063.40, an increase of 4.0% from CNY 69,297,942.28 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 72,263,024.41, compared to CNY 69,412,517.89 in Q3 2022, reflecting an increase of 2.5%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,832,258,935.63, reflecting a growth of 6.27% compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,832,258,935.63, compared to CNY 1,724,112,025.95 in Q3 2022, representing a growth of 6.3%[17] - Total liabilities increased to CNY 781,548,002.60 in Q3 2023 from CNY 730,332,072.62 in Q3 2022, marking a rise of 7.0%[17] - The total current assets decreased to ¥1,340,357,712.98 from ¥1,373,265,047.26, a decline of about 2.4%[15] - The company’s total non-current assets amounted to CNY 491,901,222.65 in Q3 2023, an increase from CNY 350,846,978.69 in Q3 2022, representing a growth of 40.2%[16] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders was ¥1,046,391,480.76, up 5.29% from the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,046,391,480.76, up from CNY 993,779,953.33 in the previous year, indicating a growth of 5.3%[17] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,387[11] - The largest shareholder, Huzhou Dema Investment Consulting Co., Ltd., holds 48,024,174 shares, accounting for 40.04% of total shares[11] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 33.76% due to seasonal variations in product sales collection[9] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 28,109,720.28, down 33.93% from CNY 42,438,606.85 in the same period of 2022[22] - Total cash inflow from investment activities increased to CNY 384,486,490.34 in Q3 2023, compared to CNY 319,059,875.21 in Q3 2022, marking a growth of approximately 20.54%[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 13,064,699.80 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 6,244,514.89 in Q3 2022[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was CNY 260,644,473.22, down from CNY 332,373,833.46 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 21.63%[23] Expenses - Research and development expenses amounted to ¥19,109,057.94, accounting for 6.22% of operating revenue, which is an increase of 0.26 percentage points[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 51,891,924.89, a decrease of 6.7% compared to CNY 55,356,704.84 in Q3 2022[20] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 872,502.55 in Q3 2023 from CNY 17,057,769.99 in Q3 2022, a significant reduction of 94.9%[20] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.21, showing a year-on-year increase of 10.53%[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.61, up from CNY 0.58 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 5.17%[22] - The company received government subsidies amounting to ¥1,246,429.60 during the reporting period[8] - The company reported a total of ¥1,622,053.61 in non-recurring gains for the period[9] - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2023 was CNY 768,204,155.21, down 7.95% from CNY 834,702,809.82 in the same period of 2022[22] - Total cash outflow from operating activities was CNY 770,596,362.69 in Q3 2023, a decrease of 7.30% compared to CNY 831,234,784.82 in Q3 2022[22] - Cash received from investment income was CNY 1,450,915.84 in Q3 2023, down from CNY 1,843,978.49 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 21.31%[23]

德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《德马科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 情形，由此造成公司独立董事达不到《独立董事管理办法》或《公司章程》要求 的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求， 忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事蔡永珍女士因个人 原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，蔡永珍女士请辞公司第四届董 事会董事职务。辞去董事职务后，蔡永珍女士仍担任公司副总经理职务，根据 《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，蔡永珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时 生效。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、关于提名非独立董事候选人的情况 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-079 德马科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 2023年10月31日 附件： 王凯先生简历 王凯先生，1980年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002 年7月至2007年7月，任大连三洋压缩机有限公司电机部主任；2007年8月至20 ...

第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 德马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第五条 独立董事专 ...

德马科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至 第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 ...

德马科技集团股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，具体职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导内部审计工作； 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二 名为独立董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人须具备会计或财 ...

德马科技集团股份有限公司独立董事 综上所述，我们一致同意提名王凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：胡旭东 赵黎明 张军 2023 年 10 月 30 日 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第四届董事会第十一次会议审议的相关 事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表 独立意见如下： 1、《关于董事辞职及补选董事的议案》 查阅董事候选人履历，我们认为：本次非独立董事候选人具备担任公司董事 的条件和能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。非独立 董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规 定。 ...