德马科技集团股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查账 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 编码 · 浙237116Y7FQ.1 验 资 报 告 中汇会验[2023]9477号 德马科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了德马科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年10月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况的 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易的专项法律顾问。 本所已就本次交易出具了《国浩律师（杭州）事务所 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-077 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 发行股票及发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：14,616,877 股 发行股票价格：18.86 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1 1、2023 年 2 月 17 日，上市公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过 本次交易的预案及相关议案； 2、2023 年 2 月 17 日，上市公司与本次交易 ...

股票代码：688360 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：王凯 住所：江苏省太仓市 通讯地址：江苏省太仓市 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德马科技集团股份有限公司 股票简称：德马科技 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 信息披露义务人二：上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5870室 通讯地址：上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5870室 权益变动性质：增加 签署日期：2023年10月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在德马科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-078 德马科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、王凯 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 姓名 | 王凯 | | 曾用名 | 无 | 2、上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司名称 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310120MA1HYQ0A2B | | 执行事务合伙人 | 王凯 | | 出资额 | 212 万元人民币 | | 成立日期 | 2020 年 11 月 5 日 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 营业期限 | 2020 年 11 月 5 日至 2040 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 上海市奉贤区金汇工业路 号 幢 室 1390 4 5870 一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问"或 "国金证券"）受德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次德马科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上 编制而成 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-076 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标 的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可 〔2023〕2176 号），批复主要内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《德马 科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得 中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-074）。 公司根据上述核准文件的要求积极推进本次发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的实施事宜。截至本公告日，本次交易之 标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、 本次交易的实施情况 （一）标的资产过户情况 2023 年 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问"或 "国金证券"）受德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次德马科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上 编制而成 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之标的资产交割情况的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易的专项法律顾问。 本所已就本次交易出具了《国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》《国浩律师（杭 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2176 号 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 五、 本批复自下发之日起 12 个月内有效。 六、你公司在实施过程中， 如发生法律、 法规要求披露的重 大事项或遇重大问题， 应当及时报告上海证券交易所并按有关规 定处理。 一、同意你公司向王凯发行 8,843,213 股股份、向曲准德发行 1.680.941 股股份、向陈亮发行 1.388.603 股股份、向上海隼慧企业 管理合伙企业(有限合伙)发行 1,032,926 股股份、向李志刚发行 877,012 股股份、向上海茧惠企业管理合伙企业(有限合伙)发行 428,761 股股份、向郑星发行 292,337 股股份、向周丹发行 73,084 股股份购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送上海证 券交易所的有关申请文件进行。 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 关于同意德马科技集团股份有限公司 发行股份购买资产注册的批复 德马科技集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产方案的审核意见及你公司注册申 ...