证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-018 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149, ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孙 坚、王新路、徐文海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙坚、王新路、徐文海的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况专项报告 ...

RSM 容诚 审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业领导申计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.micf.gov.cn）"进行管理 目 录 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0137 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-106 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0137 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳中科飞测科技股份有 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-016 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。同意《关于公 司 2024 年度监事会工作报告 ...

Group 1 - The company held its 10th meeting of the second board on March 28, 2025, where all 9 directors attended and the meeting was deemed legal and effective [2][3] - The board approved the adjustment of the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan from 30.69 yuan/share to 30.55 yuan/share due to the implementation of the 2023 annual equity distribution [2][24][26] - The board also approved the grant of 750,000 shares of restricted stock to 6 incentive objects, with the grant date set as March 28, 2025 [5][38] Group 2 - The supervisory board held its 10th meeting on March 28, 2025, with all 3 supervisors present, and the meeting was also deemed legal and effective [10][12] - The supervisory board agreed with the board's decision to adjust the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan to 30.55 yuan/share, confirming that the adjustment complies with relevant regulations [11][26] - The supervisory board approved the grant of 750,000 shares of restricted stock to the same 6 incentive objects, with the adjusted grant price of 30.55 yuan/share [14][38] Group 3 - The adjustment of the grant price was necessary due to the company's 2023 annual equity distribution, which involved a cash dividend of 0.14 yuan/share totaling 44.8 million yuan [22][24] - The adjusted grant price calculation followed the formula P = P0 - V, where P0 is the original grant price and V is the cash dividend per share [23][24] - The company confirmed that the adjustment will not materially affect its financial condition or operating results [25]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-012 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：因 2023 年年度权益分派实施完毕，公司对 2024 年限制性 股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及 《202 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-011 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，董事会同意 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单人员符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对本次限制性股票激励计划预留授予的激励 对象名单进行审核，发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-013 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025- 014 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预 留授予条件已经成就，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 票的议案》，确定以 2025 年 3 月 28 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 6 名激励对象授予 75 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 ...