【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1004 号 型波会 tt E 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"班行查 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-12 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1004 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称中科飞测公司) 董事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供中科飞测公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科飞测公司申请发行股票所必 备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照 ...

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于拟投资建设项目的议案》 监事会认为：拟投资建设项目符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一 步优化产业布局，提高可持续发展能力，同意该投资项目且同意公司签署相关协 议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳中科飞测科技股份有限公司关于拟投资建设项目的公告》。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-047 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事关于确认公司第二届董事会第八次会议的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会 议于 2024年 12月 6日 15 时采用通讯方式召开。作为公司独立董事,在认真阅 读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后,我们根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件(以下简称 "法律法规")和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的要求,基于客观、独立判断立场,对相关事项发表如下独立意见: 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 独立董事认为:根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司证券 发行注册管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规和《公司章程》的规 定,结合公司自身经营情况,通过对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、 条件的要求进行逐项核查,认为公司符合法律法规关于上市公司向特定对象发行 股票的规定,符合上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。 综上所述,我们 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要 求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，以公司可持续发 展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确定合理的利 润分配方案，并符合法律、法规的相关规定。 三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应 当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第二 条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定 是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公 ...

2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 2 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资 金投资金额 1 上海高端半导体质 量控制设备研发测 试及产业化项目 上海高端半导体质量控制设 备产业化项目 84,572.98 73,400.00 上海高端半导体质量控制设 备研发测试中心项目 63,516.33 44,600.00 2 总部基地及研发中心升级建设项目 67,097.43 62,000.00 3 补充流动资金 70,000.00 70,000.00 合计 285,186.74 250,000.00 决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 本次募集资金投资项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业 化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金。其中，上海高端半 导体质量控制设备研发测试及产业化项目涉及上海高端半导体质量控制设备产 业化项目和上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目两个子项 ...

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》的相关规定和要求规范运作， 并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构， 健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交 易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-052 深圳中科飞测科技股份有限公司 特此公告。 深圳中科飞测 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-048 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于拟投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目 （以下简称"本项目"）。 投资金额：14.81亿元（最终投资总额以实际投资为准） 实施主体：飞测思凯浦（上海）半导体科技有限公司（以下简称"飞 测思凯浦"），系深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测" 或"公司"）全资子公司。 公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，无需提交 股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提示： 本项目的实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置审批手续。此 外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目 可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 本项目将通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。本 项目投资、 ...