广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳中科飞测科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）委托，委派本所律师以专 项法律顾问的身份，就中科飞测拟实行 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。本法律意见书系 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称"《监管指南》"）等在本法律意见书出具之日以前中国现行法 ...

二零二四年三月 证券简称：中科飞测 证券代码：688361 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳中科飞测科技股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司授予的股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司 进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该 限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 800 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 32,000 万股的 2.50%。其中首次授予 7 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-008 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳 中科飞测科技股份有限公司 202 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-009 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-011 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性 股票数量 800 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 32,000 万股的 2.50%。其中首次授予 725 万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 32,000 万股的 2.27%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 90.62%；预留授予 75 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 32,000 万股的 0.23%。预留部分约占 本次授予权益总额的 9.38%。 一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标 的实现，在保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-010 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳 中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事徐文海作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐文海，其基本情况如 下： 徐文海，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于日本立命馆大学 法学专业，博士研究生学历。2015 年 1 月至今，任同济大学法学院副教授；2020 年 10 月至今，在上海市申浩律师事务所兼职律师；2024 年 1 月至今，任公司独 ...

证券简称：中科飞测 证券代码：688361 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 录 | | --- | | 目 | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | 六、备查文件及咨询方式 23 | 一、释义 | 中科飞测、本公司、公 | 指 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本激励 | 指 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 计划、本计划 | | 激励计划 | | 限制性股票、标的股 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | 票、第二类限制性股票 | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票。 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | 激励对象 | 指 | 高级管理人员、核心技术人 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-007 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在 ...

首次授予部分激励对象名单 2024 年限制性股票激励计划 | | | | | 授予限制性 | 获授数量占 授予限制性 | 获授数量占 本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 股票总数的 | 公告日股本 | | | | | | 股) | 比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 陈鲁 | 中国 | 董事长、总经理 | 100 | 12.50% | 0.31% | | 2 | 哈承姝 | 中国 | 战略副总裁、董 | 50 | 6.25% | 0.16% | | | | 香港 | 事 | | | | | 3 | 周凡女 | 中国 | 财务总监、董事 | 50 | 6.25% | 0.16% | | 4 | 古凯男 | 中国 | 董事会秘书、董 | 15 | 1.88% | 0.05% | | | | | 事 | | | | | 5 | 黄有为 | 中国 | 核心技术人员 | 15 | 1.88% | 0.05% | | 6 ...