证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-060 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 ...

国元证券股份有限公司 关于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次归属的具体情况 6 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 | 工大高科、本公司、 | 指 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本独 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 立财务顾问 | | | | 激励计划、本激励计 | 指 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 划计划、本计划 | | 划 | | 激励计划草案 | 指 | 《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会认为：公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立 意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利益的情形。因此，我们一致同意将 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-058 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先 生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕 2022 年年度权益分派，向截至 2023 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后在 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 26.148 万股。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-061 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：26.148万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"工大高科"）人民币A股普通股股票 一、2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 | | | 1 | 第一个归属期 | 自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交 | 40% | | --- | --- | --- | | | 易日至限制性股票相应授予之日起 24 个月内的最 | | | | 后一个交易日止 | | | 第二个归属期 | 自限制性股票相应授予之日起 24 个月后的首个交 易日至限制性股票相应授予 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-057 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事徐丽丽女士的书面辞职报告。徐丽丽女士因从公司离职，现拟辞去公司第 五届监事会监事职务，辞职后徐丽丽女士不在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，徐丽丽女士未直接或间接持有公司任何股份，在任职期间与公司董事会、 监事会和管理层均无任何意见分歧。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因徐丽丽女士辞去监事职务将 导致公司监事会成员低于法定人数，徐丽丽女士的辞职申请将在公司召开股东大 会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，徐丽丽女士仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照法律法规及《公司章程》 等有关规定，尽快完成监事补选工作。 公司及公司监事会对徐丽丽女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 证券代码：688367 证券简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司业绩说明会的广大投资者 时间 2023 年 11 月 24 日（周五）14:00-15:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 人员姓名 公司董事长：魏臻先生 独立董事：吕蓉君女士 董事会秘书：胡梦慧女士 财务负责人：余维先生 投资者关系活 公司于 2023 年 11 月 24 日（周五）14:00-15:00 以网络文字 | 动主要内容介 | 互 动 方 式 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | --- | --- | | 绍 | roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明 | | | 会。公司就 2023 年第三 ...