证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的 召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《工大高科 2024 年年度报告》及《工大高科 20 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-008 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、报告附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-83 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是工大 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对工大高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为正在履行合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下 简称"工大高科"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司2024年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁大钧、夏川 （三）现场检查时间 2025年4月21日至4月22日 （四）现场检查人员 袁大钧、夏川 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司管理层等有关人员进行访谈； 3、查阅公司募集资金台账、募集资金账户对账单，抽查募集资金使用凭证 等资料； 4、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 5、核查公司本持续督导期内发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 6、检查公司 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕蓉君：女，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑 工业学院财务会计学专业大专学历，注册会计师。曾任安徽省乡镇建筑工程公司 会计、安徽省林业建筑工程公司会计、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合 肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高 科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕 蓉君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥296,572,915.95, representing a 28.86% increase compared to ¥230,144,882.78 in 2023 [27]. - The net profit attributable to shareholders increased by 31.10% to ¥26,273,621.05 from ¥20,041,157.15 in the previous year [27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 31.20% to ¥20,347,131.53, up from ¥15,509,000.82 in 2023 [27]. - The basic earnings per share increased by 30.43% to ¥0.30 from ¥0.23 in the previous year [28]. - The company achieved a weighted average return on equity of 4.51%, an increase of 0.98 percentage points from 3.53% in 2023 [28]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥785,339,501.80, a slight increase of 1.12% from ¥776,641,798.51 at the end of 2023 [27]. - The company's total revenue for the reporting period reached CNY 296,572,915.95, representing a year-on-year growth of 28.86% [40]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 26,273,621.05, an increase of 31.10% compared to the previous year [40]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 yuan per 10 shares, totaling approximately 9,638,706 yuan, which accounts for 36.69% of the net profit attributable to shareholders [9]. - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is 26,273,621.05 RMB, while the available profit for distribution is 216,348,011.84 RMB [186]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is 35,795,346.00 RMB, with an average annual net profit of 32,454,055.67 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 110.30% [191]. Research and Development - The company has increased its investment in AI research and development, significantly improving its competitive edge in the market [29]. - R&D expenses totaled $23,752,414.80, a decrease of 5.18% compared to the previous year, which was $25,051,162.02 [82]. - The proportion of total R&D expenses to operating revenue decreased by 2.87 percentage points, from 10.88% to 8.01% [82]. - The company has developed an AI-based industrial monitoring platform that enhances safety oversight in coal and non-coal mining environments, achieving partial functionality in specific coal mines [5]. - The cumulative R&D investment over the last three fiscal years is 70,989,177.56 RMB, accounting for 8.57% of total revenue [191]. Technological Advancements - The company emphasizes the integration of industrial IoT with AI and big data for developing smart mining systems [16]. - The company has made significant advancements in AI technology, including the development of the "Shengshi F1.0 Industrial Vision Model," which supports intelligent identification and analysis in complex industrial scenarios [43]. - The AI-driven "Mine Multi-Vehicle Transport Unmanned Driving and Logistics Control System" has been successfully applied in several large mining groups, improving transportation efficiency [43]. - The integration of AI, 5G, and big data is reshaping traditional industrial production models, with significant advancements in predictive maintenance and operational efficiency [69]. - The company is focused on maintaining its technological leadership and driving industry-wide intelligent upgrades through continuous innovation in AI technology [42]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its regional market strategy by forming localized teams to enhance service quality and market responsiveness [40]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a 15% increase in market share [164]. - The company is pursuing strategic acquisitions to enhance its technology capabilities, with a target of completing two acquisitions by mid-2024 [164]. - The company has established five regional marketing centers in North China, Northeast, Shanxi, Northwest, and headquarters, enhancing its localized service and marketing network [44]. Governance and Compliance - The company maintains independence in operations and governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting shareholder rights [156]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 25, 2024, with all resolutions passed and no objections raised [159]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations regarding shareholder meetings and governance [159]. - The company’s governance structure adheres to the requirements set forth by the Company Law and Securities Law, ensuring effective decision-making processes [159]. Operational Efficiency - The company has optimized its management structure and reduced operational costs, contributing to profit growth [29]. - Management optimization initiatives have improved operational efficiency, including upgrades to procurement and warehousing systems, reducing costs and inventory [45]. - The company reported a 10% reduction in operational costs due to improved processes and technology integration [165]. - The company is committed to optimizing management processes to enhance operational efficiency and decision-making accuracy through data-driven management [153]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations and corresponding mitigation measures [6]. - The company faces seasonal fluctuations in revenue, with a significant portion of income concentrated in the fourth quarter due to client procurement cycles [105]. - The company is at risk of losing its core competitiveness if it fails to keep pace with industry trends and effectively commercialize its technological innovations [104]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk if clients face adverse changes in their financial conditions, potentially impacting the company's performance [108]. Human Resources and Talent Management - The company has established a comprehensive employee training system to enhance business capabilities and overall quality [184]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 197, with 110 technical personnel [182]. - The company has a structured approach to performance assessment for senior management, linking compensation to operational results [169]. - The company’s core technical personnel have been actively involved in stock incentive programs, reflecting a strategy to retain talent [162]. Awards and Recognition - The company has received numerous national awards for its technological achievements, including the National Science and Technology Progress Award and the National Safety Production Technology Achievement Award [67]. - The company has been recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2021 [79]. - The company has been recognized as one of the top 20 information technology enterprises in the coal industry for 2024, reflecting its competitive position in the market [94].

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | | | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） | 客户家数 707 家 | | | | | | | 审计收费总额 7.20 亿元 | ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吕蓉君女士、 独立董事廖朝晖女士、非独立董事张汉龙先生，其中会计专业人士吕蓉君女士担 任主任委员（召集人）。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规、监 管规则和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出 席会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了如下议案： 《关于公司<2023 ...