证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-016 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/9 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 本次利润分配以方案实施前的公司总股本87,624,600股为基数，每股派发现 金红利0.11元（含税），共计派发现金红利9,638,706.00元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.1 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-015 合肥工大高科信息科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东张利女士直接持有公司股份 3,193,780 股，占公司总股本的 3.64%，与其一 致行动人韩江洪先生合计持有公司股份 4,928,780 股，占公司总股本的 5.62%。 张利女士所持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 6 月 28 日起上市流通。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东张利女士出具的《减持计划告知函》，张利女士因个人 资金需求，拟以集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 700,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 0.8013%，减持期间为本公告披露 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-014 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,020,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,020,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.4014 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4014 | （ ...

国浩律师（合肥）事务所 关 于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 合肥市政务区怀宁路 200 号置地栢悦中心 12 层 邮编：230000 12th Floor, Land·Baylor Centre, No. 200 Huaining Road, Government District, Hefei, China 电话/Tel: +86 551 65633326 传真/Fax: +86 551 65633326 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（合肥）事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交 易所网站上以公告形式刊登了《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），会议通知中载明本 国浩律师（合肥）事务所 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 国浩 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 7 | | 议案一：《关于公司<2024 | | | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 8 | | 议案二：《关于公司<2024 | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | 9 | | 议案三：《关于公司<2024 | | | 年度监事会工作报告>的议案》 | 10 | | 议案四：《关于公司<2024 | | | 年度财务决算报告>的议案》 | 11 | | 议案五：《关于公司<2025 | | | 年度财务预算报告>的议案》 | 12 | | 2024 | 议案六：《关于公司 | | 年年度利润分配方案的议案》 | 13 | | 议案七：《关 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-013 关于参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业 绩说明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会，并同时召开 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 ...

| 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市梅山路 号 18 | | 主要办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 号 18 | | 法定代表人 | 沈和付 | | 本项目保荐代表人 | 袁大钧、夏川 | | 联系电话 | 0551-62207360 | 国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐 机构"）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"、"公 司"或"上市公司"）持续督导工作的保荐机构，负责工大高科上市后的持续督 导工作，持续督导期限自 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。截止本报告 出具日，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关规定对工大高科出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"） 作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责工大高科上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与工大高科签订《保荐协议》， | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 导期间的权利义务，并报上海证券交易 | 利 ...

Fund Utilization - As of December 31, 2024, the company has four fundraising special accounts, with specific details on the actual use of raised funds available in the attached report [1] - The company has not used idle raised funds to temporarily supplement working capital as of December 31, 2024 [1] - The company approved the use of up to RMB 120 million of temporarily idle raised funds for cash management, investing in low-risk, high-liquidity products [1] Project Adjustments - The company has made adjustments to the implementation methods and locations of three fundraising projects due to ongoing challenges in land construction and the need for time to complete digital production workshops [3][4] - The total investment amounts for the projects have been reduced, with specific adjustments detailed for each project [3] Surplus Fund Management - The company has permanently supplemented working capital with surplus funds from a completed project, amounting to RMB 8.938 million, while retaining special accounts until all pending payments are settled [2] Compliance and Reporting - The company has strictly adhered to relevant laws and regulations regarding the storage and use of raised funds, ensuring timely and accurate disclosures [6] - There are no violations in the management and use of raised funds as of December 31, 2024 [6] Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.10 per 10 shares, totaling approximately RMB 9.639 million, which represents 36.69% of the net profit attributable to shareholders for the year [81][82] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming annual shareholders' meeting [83] Audit and Governance - The company has proposed to reappoint Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2025 fiscal year, with the decision pending shareholder approval [8][73] - The audit committee has evaluated the performance of the accounting firm, affirming its compliance and capability to conduct audits effectively [75]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有公司 5%及以上股 份的 ...