合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等相关法律、行政法规、规范性文 件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、 法规，以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行 使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资 金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《合 肥工大高科信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当持续 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-033 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《科创板上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款 进行修订，主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 整体删除原《公司章程》中"监事""监事会"相关表述，部分表述调整为"审 计委员会成员""审计委员会"等；增加"控股股东和实际控制人""独立董事" 1 章节；相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整以及其 他修订内容的调整。公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为公司章程 的附件，亦作相应修订。 鉴于本次章程及相关附件修订内容较多，公司拟以新章程及相关附件全文的 形式进行审议，不再逐条列示修订条款，修订后的《公司章程》及相关附件于同 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-034 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 12 月 30 日 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 ...

证券之星消息，12月2日轨交设备板块较上一交易日下跌0.26%，工大高科领跌。当日上证指数报收于 3897.71，下跌0.42%。深证成指报收于13056.7，下跌0.68%。轨交设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300011 | 鼎汉技术 | 8.84 | 3.03% | 23.59万 | | 2.06亿 | | 000925 | 众合科技 | 8.50 | 1.92% | 36.04万 | | 3.06亿 | | 000008 | 神州 高铁 | 3.12 | 0.65% | 52.97万 | | 1.64亿 | | 688485 | 九州一轨 | 15.98 | 0.25% | 1.18万 | 1885.15万 | | | 688459 | 哈铁科技 | 9.77 | 0.21% | 1.42万 | 1377.22万 | | | 688009 | 中国通号 | 5.24 | 0.19% | 21.92万 | | 1.15亿 | | 6 ...

据iFinD统计，截至11月28日，沪深两市共有108股连续5日或5日以上获融资净买入。连续获融资净买入 天数最多的股票是工大高科，连续12个交易日获净买入；连续获融资净买入天数较多的还有中远海能、 索通发展、上海机场、旗滨集团、众辰科技、赛微电子、国投丰乐、卓翼科技等股。 （文章来源：证券时报网） ...

11月28日工大高科(688367)收盘价33.98元，收盘上涨15.34%，全天换手率12.11%，振幅18.15%，成交 额3.38亿元。科创板交易公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达15%等上榜。 资金流向方面，该股今日全天主力资金净流入1707.65万元。（数据宝） 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.31亿元， 其中，买入成交额为6897.17 万元，卖出成交额为6232.27万元，合计净买入664.90万元。具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入 营业部为国联民生证券股份有限公司上海分公司，买入金额为1736.35万元，其次是国泰海通证券股份 有限公司总部，买入金额1629.34万元。卖出营业部中，卖出金额居首的是中信证券股份有限公司永康 金城路证券营业部，卖出金额为1656.18万元。 （文章来源：证券时报网） 工大高科11月28日龙虎榜 | 买入营业部名称 | 买入金额(万元) | | --- | --- | | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 1736.35 | | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1629.34 | | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦 ...

证券之星消息，11月28日轨交设备板块较上一交易日上涨0.89%，工大高科领涨。当日上证指数报收于 3888.6，上涨0.34%。深证成指报收于12984.08，上涨0.85%。轨交设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688367 | 工大高科 | 33.98 | 15.34% | 10.61万 | 3.38亿 | | 688485 | 九州一轨 | 16.02 | 3.69% | 1.84万 | 2913.43万 | | 603500 | 祥和实业 | 11.44 | 3.53% | 5.24万 | 5905.92万 | | 605298 | 必得科技 | 38.37 | 3.06% | 2.48万 | 9523.68万 | | 000008 | 神州 高铁 | 3.13 | 2.62% | 63.66万 | 1.97亿 | | 300351 | 永慧电器 | 16.95 | 2.54% | 9.61万 | 1.63亿 | | 300594 | 朗进科技 ...

公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入1.36亿元，同比下降35.72%，实现净利润 473.05万元，同比下降74.71%，基本每股收益为0.0500元，加权平均净资产收益率0.80%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，工大高科所属的机械设备行业，目前整体跌幅为0.13%，行业内，目前股价 上涨的有185只，涨幅居前的有厚普股份、杰瑞股份、厦工股份等，涨幅分别为12.18%、10.00%、 10.00%。股价下跌的有376只，跌幅居前的有绿岛风、迈得医疗、恒立液压等，跌幅分别为7.31%、 4.23%、4.16%。 两融数据显示，该股最新（11月27日）两融余额为1.09亿元，其中，融资余额为1.09亿元，近10日增加 5020.24万元，环比增长84.81%。 工大高科股价创出历史新高，截至9:39，该股上涨3.05%，股价报30.36元，成交量159.65万股，成交金 额4738.86万元，换手率1.82%，该股最新A股总市值达26.60亿元，该股A股流通市值26.60亿元。 ...