二、《公司章程》部分条款修订情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-056 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条 件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 新增的股份数量为 261,480 股，已于 2024 年 12 月 17 日在中国 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 目录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上司公司章程 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合 ...

一、获取补助的基本情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽 省工业和信息化厅拨付的项目支持经费人民币 200 万元。具体情况如下： | 发放主体 | 获得补助原因 公司"i-trans"企业智 | 补助类型 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽省工业和信息化厅 | 能运输调度工业互联网 | 与收益相关 | 200 | | | 平台入选工信部"特色专 | | | | | 业型工业互联网平台"， | | | | | 获批安徽省工业和信息 | | | | | 化厅 2024 年惠企政策资 | | | | | 金支持项目（第三批） | | | 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-053 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助资金为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-052 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划限制性股票 首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）有关业务规则的规定，合肥工 大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中登上海分公司于2024年 12月17日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-051 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：26.148万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"工大高科"）人民币A股普通股股票 一、2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量（调整后）：首次授予的限制性股票数量87.16万股，占目前 公司股本总额87,363,120股的0.9977% （3）授予价格（调整后）：7.33元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股7.33元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票 （4）激励人数（调整后）：29人 （5）归属期限和归属安排 本次 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 独立董事：吕蓉君、廖朝晖 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 2024 年 12 月 2 日 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利 ...

一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与 议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主 席姜志华女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-049 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《工大高科关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告 编号：2024-050）。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《合肥工大 高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定， 对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次归属的具体情况 6 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 工大高科、本公司、 公司、上市公司 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司（含控股子公司） 独立财务顾问、本独 立财务顾问 指 国元证券股份有限公司 激励计划、本激励计 划计划、本计划 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划 激励计划草案 指 《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 ...

符合归属条件相关事项 之 国浩律师（合肥）事务所 关 于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格及首次授予部分第三个归属期 法律意见书 中国合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心12层 邮政编码：230071 12F, Bai-Yue Center of Land Square, 200 Huaining Road, 230071, Hefei, China 电话/TEL:(86)0551-65633326 传真/FAX:(86)0551-65633323 网址：http://www.grandall.com.cn | | 4 | | --- | --- | | - œ | 1 ગ્ર | | | | 国浩律师（合肥）事务所 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格及首次授予部分第三个归属期符合归属条件 相关事项之法律意见书 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 国浩律师（合肥）事务所（以下简称"本所"）接受合肥工大高科信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）的委托，担任 ...