登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-034 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025年12月30日 至2025年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 召开日期时间：2025年12月30日 14点30分 ● 股东大会召开日期： ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大信息或重大事 项"）。 相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已 发生或者可能发生的重大事项，严格履行承诺。 相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。 第三条 本制度所称信息披露义务人指公司、公司的董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和《合肥工大高科信息科技股份有限公司公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后 实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受上交所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范对外担保行为，有效防范和控制经营风险，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《8 号指引》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律法规 和规范性文件及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份，以自有资产或信 誉为其他单位（包含控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。对外担保同时构成关联交易的，还 应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司的对外担保，包含以下情形： （一）公司对其 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 目录 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司章程指引》和其他有关规定， ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等 有关法律法规、规范性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，公司出现 下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日起两个 ...

第四条 本制度适用于公司及其下属子公司的一切对外投资活动。子公司发 生的对外投资行为，须遵照本制度履行内部决策程序。 第二章 管理机构和职能 第五条 公司股东会、董事会、总经理分别为对外投资的最高决策机构、主 要决策机构与执行决策机构，依据法律、法规、《公司章程》及本制度规定的权 限，对外投资事项进行分级决策与管理。 第一章 总则 第一条 为加强合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资管理，规范公司对外投资行为、有效防范投资风险、提高资产配置效 率，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其全资子公司、控股子公司（以下 统称"子公司"）为实现特定战略目标或财务收益，以货币资金、实物资产、无 形资产或其他权益性资产，向其他法人、非法人组织或个人进行的各类投资行为， 包括 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当 聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人，指具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织： 1 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》（以下简称《第5号指引》）等有关法律、法规、规范性文 件及《合肥工大高 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等相关法律、行政法规、规范性文 件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、 法规，以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行 使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、 ...