证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先生 主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2024 年 7 月 17 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 16 日下午上海证券交易所收市后在中国 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688367 证券简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 □ 一对一沟通 | | | □ 其他（机构调研会） | | | 参与单位名称 | 投资者 | 全体通过网络文字互动方式参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的 | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 | 日 | | 地点及形式 | 价值在线（ | www.ir-online.cn）/ 网络文字互动 | | | 董事、总经理 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科 2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第三 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 ...

二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于<工大高科 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律 法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-045 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知 与议案相关材料于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达全 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对工大高科拟使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥工大高科信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号文），公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股发行价 为 11.53 元/股元，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除发行费用合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥88,633,130.45, representing a year-on-year increase of 121.88%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,315,197.86, up 227.82% compared to the same period last year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥6,429,816.56, an increase of 363.72% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.08, reflecting a growth of 166.67% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥211,388,923.82, a significant increase of 66.1% compared to ¥127,220,315.97 in the same period of 2023[21] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥18,694,768.65, compared to ¥10,451,519.45 in 2023, representing an increase of 78.5%[23] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.21, up from ¥0.12 in Q3 2023, reflecting a growth of 75%[24] - The company reported a profit margin of approximately 8.8% for the first three quarters of 2024, compared to 8.2% in the same period of 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period were ¥768,326,324.74, a decrease of 1.07% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥768,326,324.74 in Q3 2024 from ¥776,641,798.51 in Q3 2023, a decline of 1.8%[20] - Total liabilities decreased to ¥181,342,592.35 in Q3 2024 from ¥200,473,523.47 in Q3 2023, a reduction of 9.5%[20] - The equity attributable to shareholders increased to ¥584,736,285.47 in Q3 2024 from ¥573,913,648.68 in Q3 2023, an increase of 1.4%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥13,461,659.76 for the year-to-date, showing significant improvement in cash management[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥226,510,087.48, compared to ¥163,827,198.36 in 2023, an increase of 38.2%[24] - The net cash flow from operating activities was 13,461,659.76 CNY, a significant improvement compared to -1,229,117.79 CNY in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities totaled 390,748,482.55 CNY, up from 261,984,230.31 CNY year-over-year[26] - The net cash flow from financing activities was 131,113.00 CNY, recovering from a negative 17,513,364.10 CNY in the previous period[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 134,534,610.13 CNY, compared to 49,253,567.64 CNY at the end of the previous period[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 totaled ¥5,565,209.96, down 11.08% year-on-year[5] - The proportion of R&D expenses to operating revenue for Q3 2024 was 6.28%, a decrease of 9.39 percentage points compared to the previous year[5] - Research and development expenses increased to ¥18,549,814.86 in 2024 from ¥14,558,568.40 in 2023, marking a growth of 27.3%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,614[11] - The largest shareholder, Wei Zhen, holds 13,294,710 shares, accounting for 15.22% of the total shares[12] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[14] Operational Insights - There are no important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[15] - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology during this quarter[15] - The company's inventory increased to ¥95,126,353.23 from ¥71,549,487.62 year-over-year[17] - The total current assets decreased to ¥602,085,983.42 from ¥624,570,600.14 in the previous year[17] - The accounts receivable as of September 30, 2024, is ¥226,889,900.72, slightly down from ¥227,646,594.12[17] Foreign Exchange Impact - The company experienced a foreign exchange impact of -21,319.34 CNY on cash and cash equivalents[27]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-046 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于此募集资金专项账户内，公司已与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买 保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限 自 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目仪表专业系统项 目。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到关于 "低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目仪表专业系统项目"的《成交 通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：低铜废石环境污染预防及资源综合回收利用项目仪表专业系 统项目 2、项目地点：内蒙古新巴尔虎右旗 1 3、中标金额：人民币 1,256.9465 万元 4、中标单位：长春黄金设计院有限公司/合肥工大高科信息科技股份有限公 司（联合体） 中标金额：人民币 1,256.9465 万元。公司作为联合体成员单位，所涉最终 金额以正式签订的合同约定为准。 对公司业绩的影响：本项目是公司与中国黄金集团的首次合作。此次中标， 不仅拓宽了公司系统集成业务的应用领域，还积累 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-044 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理程磊先生提交的书面辞职报告，程磊先生因身体原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，程磊先生仍为公司核心技术人员并在公司从事技术 管理工作。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程磊先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 辞职后，程磊先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规 定及其所作的相关承诺。 程磊先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对程 磊先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！ 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 ...