科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会，现提名吕蓉 君为合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与五之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 第四届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市 规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人吕蓉君女士、廖朝晖女士的个 人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上 ...

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对工大高科变更部分募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税） 为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 ...

议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下： 1 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成， | 第三条 公司董事会由 6 名董事组成， | | 其中独立董事 3 名。 | 其中独立董事 2 名。 | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-041 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第五届监事会职工代表监事简历 李超，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 历任合肥正大公司、浙江东信房地产开发公司驾驶员、采购员。2005 年 8 月至 今，就职于合肥工大高科信息科技股份有限公司总裁办，现任公司车队队长。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 6 日 1 附件： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，选举李超先 生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 公司第五届监事会由三名监事组成，李超先生 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-043 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施规划及公司经营发展需要对部分募投项目实施 地点进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国 元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥工大 高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股， 每股面值 1 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-044 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-037 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于近日收到"成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修改造项 目"的《中标通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修 改造项目 4、中标单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 5、招标单位：成都积微物联集团股份有限公司综合项目部 2、项目地点：成都市青白江区 3、中标金额：人民币 1,047.01 万元（含税） 1 中标项目：成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修改造 项目。 中标金额：人民币 1,047.01 万元（含税，具体金额以正式签订的合同为准）。 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching ¥X million, representing a Y% growth compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of 87.27 million yuan, a decrease of 7.98% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was 8.26 million yuan, down 46.34% year-on-year[21]. - The basic earnings per share were 0.09 yuan, reflecting a 50.00% decrease compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 6.16 million yuan, a decrease of 33.14% year-on-year[21]. - The company reported a total revenue of 71 million for the first half of 2023, with a net profit of approximately 6.46 million, representing a profit margin of 12.66%[164]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 87,274,595.64, a decrease of 7.4% compared to CNY 94,839,005.97 in the same period of 2022[196]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 8,244,693.05, a decline of 46.5% from CNY 15,445,549.56 in the first half of 2022[197]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget allocation of C million for the development of AI and IoT technologies to improve service offerings[1]. - The R&D investment accounted for 12.48% of operating revenue, an increase of 1.90 percentage points year-on-year[20]. - Research and development expenses increased to CNY 9,203,187.41 in the first half of 2023, compared to CNY 7,318,055.70 in the previous year, reflecting a growth of 25.8%[196]. - The number of R&D personnel increased to 96 from 82, representing 39.83% of the total workforce[64]. - The company has developed advanced communication technologies that enhance the safety and reliability of bus communication systems[49]. - The company has developed a mine transportation monitoring system that significantly improves safety and efficiency in underground transport operations[52]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering D new regions, aiming to increase market share by E% within the next fiscal year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the industry, with a focus on acquiring complementary technology firms[1]. - The company is committed to becoming a technology leader in the railway and mining industries, promoting intelligent, less human-dependent, and unmanned operations[33]. - The company has established a strong market presence and has received recognition for its technological advancements, including a national second-class award for scientific progress[31]. - The company has been recognized as a national-level "Little Giant" enterprise, highlighting its innovation capabilities[54]. Operational Efficiency and Technology - New product launches are anticipated, including the introduction of a next-generation smart mining solution, which is expected to enhance operational efficiency by B%[1]. - The company has implemented visualization and AI technologies to optimize scheduling plans, reducing the number of train movements and distances, thereby lowering losses and improving production efficiency[51]. - The company has established a comprehensive information system integration and technical service business, providing network security and communication solutions[39]. - The company has implemented a comprehensive automation system for mining operations, integrating various subsystems for centralized data monitoring and control[52]. - The company has developed a full electronic high-security level track transportation system that includes advanced detection methods for train occupancy and switch status, enhancing detection reliability and safety[51]. Risk Management and Compliance - The company has identified key risks in its operational environment and has outlined mitigation strategies to address these challenges[1]. - The company faces risks related to seasonal fluctuations in operating performance, with significant revenue concentration expected in the second half of the year[84]. - The company has committed to complying with laws and regulations regarding related party transactions to protect the interests of all shareholders[145]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[115]. Shareholder and Governance - The board has approved a profit distribution plan, although no specific figures were disclosed in the report[1]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders and core technical personnel since the stock listing date[121]. - Major shareholders, including Wei Zhen, have pledged not to transfer or manage their shares during the lock-up period, with automatic extensions if stock prices fall below the issue price[124]. - The company has established a long-term commitment to resolve related party transactions and competition issues[122]. - The controlling shareholder, Wei Zhen, has pledged to take necessary measures to stabilize the company's stock price and will cease receiving compensation until such measures are implemented[5]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested 17.06 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period, demonstrating commitment to sustainability[114]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, focusing on low-resource consumption processes and promoting green office practices[117]. - The company participated in rural revitalization activities, directly purchasing agricultural products worth 40,700 yuan from Cui Dian Village, Jin'an District, furthering its social responsibility efforts[118].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，合肥工大高科信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就2023年半年度募 集资金存放与使用情况作出如下说明： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国中证监会"）《关于同意合肥工 大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民 币 25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民 币 18,650.35 万元。 上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健 ...