证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-010 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中， 基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。其中，《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实提高上市公司质量相关要求，切实履行投资者权益保护责任，合 肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"以投资者为本" 理念，将维护股东利益贯穿经营发展始终。基于对公司价值的坚定信心与发展前 景的充分研判，结合实际经营情况，公司制定《2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案》，具体内容公告如下： 一、聚焦核心主业，持续提升经营质量 当前，以人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技术正深刻变革传统工 业发展模式，驱动行业向智能化、数字化、绿色化加速转型。在此背景下，行业 竞争格局不断重塑，产业链整合趋势日益显著。公司作为国内领先的铁路信号控 制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，深刻认识到技术革新与产 业升级带来的机遇与挑战。2025 年，公司将立足深厚技术积累，持续深耕智能 化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心业务领域，以技术创新 和市场开拓为双轮驱动，全面提升经营质量与可持续发展能力，力争在行业变革 浪潮中抢占先机、引领发展。 在市场开拓方面，公司将依托区域营销中心本地化运营优势，凭 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 在 2024 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其工 作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人员 独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和 职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，可以满足公司 2024 年度审计工 作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-009 合肥工大高科信息科技股份有限公司 上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 7,752.42 万元 投入募投项目，募集资金账户余额为人民币 3,835.50 万元（含利息）。具体明细 如下： 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司《2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2025〕5-84 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大 高科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大高科公司 2024 年度非经营性资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 40,223,491.30, representing a 30.08% increase compared to CNY 30,921,237.27 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders increased by 61.70% to CNY 2,257,844.83 from CNY 1,396,293.54 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 174.64% to CNY 1,622,847.77 from CNY 590,893.23 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share rose by 61.25% to CNY 0.0258 from CNY 0.0160 year-on-year[3]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 1,942,917.70, significantly higher than CNY 897,369.60 in Q1 2024, indicating a growth of approximately 116.7%[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,264,330.13 for Q1 2025, compared to CNY 1,400,525.43 in Q1 2024, marking an increase of about 61.7%[19]. Research and Development - Total R&D investment was CNY 4,092,157.66, a decrease of 19.16% from CNY 5,061,869.41 in the previous year[3]. - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased by 6.20 percentage points to 10.17% from 16.37%[4]. - R&D expenses for Q1 2025 were CNY 4,934,318.29, a decrease from CNY 5,904,030.04 in Q1 2024, reflecting a reduction of approximately 16.4%[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -8,561,709.53, compared to CNY -30,550,529.88 in the same period last year, indicating an improvement[3]. - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was negative at CNY -8,561,709.53, an improvement from CNY -30,550,529.88 in Q1 2024[22]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 61,770,028.71, down from CNY 79,846,703.96 at the end of Q1 2024[23]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 103,480,111.05, compared to CNY 60,339,262.56 in Q1 2024, showing an increase of approximately 71.5%[22]. - Cash outflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 205,060,924.34, significantly higher than CNY 68,348,210.49 in Q1 2024, indicating a rise of about 200.5%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 743,696,085.70, down 5.30% from CNY 785,339,501.80 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 743,696,085.70, a decrease from CNY 785,339,501.80 at the end of 2024[14]. - Total liabilities decreased to CNY 144,797,738.71 as of March 31, 2025, down from CNY 188,705,484.94 at the end of 2024[13]. - Shareholders' equity increased slightly to CNY 598,898,346.99 as of March 31, 2025, compared to CNY 596,634,016.86 at the end of 2024[14]. - Accounts receivable decreased to CNY 195,611,464.52 as of March 31, 2025, from CNY 213,876,601.58 at the end of 2024[12]. - Inventory as of March 31, 2025, was CNY 76,551,447.92, down from CNY 81,967,629.99 at the end of 2024[12]. Cost and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 40,965,667.68, up from CNY 34,540,583.48 in Q1 2024, reflecting a 18.5% increase[17]. - Operating costs included CNY 27,793,427.31 in cost of goods sold for Q1 2025, compared to CNY 20,475,612.46 in Q1 2024, marking a 35.7% rise[17]. - The company reported a net loss for Q1 2025, with a gross profit margin impacted by rising costs[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,759[9]. - The weighted average return on equity increased by 0.14 percentage points to 0.38% from 0.24%[3]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY 1,302,219.17 in Q1 2025, a decrease from CNY 3,304,456.69 in Q1 2024, representing a reduction of approximately 60.6%[18].

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3000 | 0.2300 | 30.43 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 6.78 | 6.57 | 3.2 | 6.51 | | 每股公积金(元) | 2.92 | 2.9 | 0.69 | 2.86 | | 每股未分配利润(元) | 2.47 | 2.30 | 7.39 | 2.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.97 | 2.3 | 29.13 | 3.02 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.2 | 30 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | 4.51 | 3.53 | 27.76 | 9.40 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 魏臻 | 1329.47 | 15.17 ...

Group 1 - The company has won a bid for the construction of an automation project at the Saling Gold Mine, with a bid amount of RMB 76,986,000 [2][3] - The project is part of the company's regular business operations and is expected to positively impact future business development and operating performance if the formal contract is signed and implemented smoothly [2][3] - The project signifies the comprehensive application and promotion of the company's core industrial intelligence products in the coal and non-coal mining sectors, enhancing its sustainable profitability and core competitiveness [2][4] Group 2 - The company is part of a consortium that won the bid, and the final amount will be determined upon the signing of the formal contract [2][3] - There is no related party relationship between the company and the bidding entity, ensuring the independence of the company's business operations [4]