证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-024 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值 准备。公司 2024 年第一季度计提各项资产减值准备合计-3,281,727.81 元，具 体情况如下表： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （二）资产减值损失 合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照 公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率 计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大 高科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 专项审计说明 天健审〔2024〕5-60 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对工大高科公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 本报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税） 为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 18,650.35 万元。本次发行 募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 18,650.35 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 1,388.88 | | | 利息收入净额 | B2 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司进行财务报表审计业务及内部控制审计业务的行为。公 司如聘任会计师事务所从事除上述业务之外的其他专项审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-020 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在公司任职的监事根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效 工资及奖励薪酬构成，不另行领取监事职务薪酬/津贴；未在公司任职的监事不从本 公司领取薪酬/津贴。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中， 基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。其中，《关于公司 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过；《关于公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，时任委员分别为独立董事吕 蓉君女士、独立董事喻荣虎先生、非独立董事诸葛战斌先生，其中会计专业人士 吕蓉君女士担任主任委员（召集人）。 2023 年 9 月，公司第四届董事会任期届满并进行了换届选举。2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会审计 委员会委员及主任委员，分别为独立董事吕蓉君女士、独立董事廖朝晖女士、非 独立董事张汉龙先生。上述委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事过半数，并由会计专业人士吕蓉君女士担任主任委 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-017 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、 尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，发挥独立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，积极促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘春煌（离任）：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学工程力学数学系本科学历，研究员。刘春煌先生于 1970 年 3 月至 1978 年 8 月，任河 ...

现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕蓉君：女，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑 工业学院财务会计学专业大专学历，注册会计师。吕蓉君女士于 1988 年 7 月至 1992 年 12 月，任安徽省乡镇建筑工程公司会计；1993 年 1 月至 1995 年 1 月， 任安徽省林业建筑工程公司会计；1995 年 2 月至 1999 年 12 月，任安徽省审计 师事务所审计师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任安徽华鹏会计师事务所副主任； 2003 年 9 月至 2008 年 1 月，任安徽正一会计师事务所执行事务合伙人；2004 年 7 月至今，任安徽建宇工程咨询有限公司总经理；2007 年 9 月至今，任安徽 正一会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2020 年 5 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 合肥工大高科信息科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有 ...