合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大 会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-043 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施规划及公司经营发展需要对部分募投项目实施 地点进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国 元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥工大 高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股， 每股面值 1 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-040 合肥工大高科信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2023 年 9 月 25 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安 先生为公司第 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会，现提名廖朝 晖为合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与五之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会，现提名吕蓉 君为合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与五之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-041 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第五届监事会职工代表监事简历 李超，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 历任合肥正大公司、浙江东信房地产开发公司驾驶员、采购员。2005 年 8 月至 今，就职于合肥工大高科信息科技股份有限公司总裁办，现任公司车队队长。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 6 日 1 附件： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，选举李超先 生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 公司第五届监事会由三名监事组成，李超先生 ...

议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下： 1 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成， | 第三条 公司董事会由 6 名董事组成， | | 其中独立董事 3 名。 | 其中独立董事 2 名。 | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-039 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会认为：经审阅并充分了解 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人廖朝晖，已充分了解并同意由提名人合肥工大高科信息科技 股份有限公司董事会提名为合肥工大高科信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 目录 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上司公司章程 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合 ...