证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-004 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的 议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归 属条件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属新增的股份数量为 261,480 股，已于 2023 年 12 月 18 日在中国登记结算有 限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于 2023 年 12 月 25 日上市流 通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 87,101,640 股增至 87,363,120 股，注册资本由 87,101,640 元增至 87,363,120 元。 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据《 ...

关于自愿披露公司产品入选安徽省首台套重大技术装备推 广应用指导目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，安徽省经济和信息化厅公布了《安徽省首台套重大技术装备推广应用 指导目录（2023 年版）》，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"工大高科"）自主研发的"单轨吊机车无人驾驶系统"成功入选。 为贯彻落实安徽省政府印发的《支持首台套重大技术装备首批次新材料首版 次软件发展若干政策》（皖政秘〔2023〕243 号），促进安徽省重大技术装备产业 高质量发展，鼓励在重大工程、数字化转型等重大项目和有关政府采购中优先选 用创新产品，安徽省经济和信息化厅组织编制了《安徽省首台套重大技术装备推 广应用指导目录（2023 年版）》（以下简称"《指导目录》"），有效期三年。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-002 合肥工大高科信息科技股份有限公司 一、入选情况 公司自主研发的"单轨吊机车无人驾驶系统"成功入选《指导目录》，主要 应用于低照度、无卫星信号、易爆环境的煤矿 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC 中标金额：项目控制价为人民币 1.54 亿元（含税，具体金额以结算审计为 准）。公司负责本次中标项目的总管理、信号与电务工程等工作，所涉最终金额 将以正式签订的合同为准。 对公司业绩的影响：本次项目中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能 调度产品的应用场景，为公司在大型综合项目管理方面积累了经验，有利于公司 未来的业务布局和发展壮大。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未 来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不 确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为 准。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者谨慎决策，注意 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-063 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划限制性股票 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 ...

董事及高级管理人员减持计划期限届满暨减持结果公告 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-062 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 1 上述减持主体无一致行动人。 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 诸葛战斌 董事、监事、高级 管理人员 3,082,650 3.54% IPO 前取得：3,082,650 股 二、减持计划的实施结果 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）副董事长、副总经理诸葛战斌先生直接持有公司股份 3,082,650 股，占公 司总股本的 3.54%。上述股份来源为公司首次公开发行并上市前取得的股份，已 于 2022 年 6 月 28 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《工大高科董事及高级管理人员减持股份计 划公告》（公告编号：20 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会认为：公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-058 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先 生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕 2022 年年度权益分派，向截至 2023 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后在 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-060 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 26.148 万股。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立 意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利益的情形。因此，我们一致同意将 2021 年限制性股票激励 ...