www.zhcpa.cn 82 - 8 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 1 2 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn NI / 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 非经营 ...

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何品晶,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大 学环境工程专业,博士研究生学历。曾在法国国立桥路学校(ENPC)完成博士后 研究工作,并在美国中佛罗里达大学作高级访问学者。现任同济大学教授、博士 生导师、同济大学固体废物处理与资源化研究所所长、国家环境保护危险废物鉴 别与风险控制重点实验室学术委员会委员;目前,本人担任宝武集团环境资源科 技有限公司外部董事、厦门市政环能股份有限公司独立董事、丛麟科技独立董事。 (二) 独立性情况 2023 年度,作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职,没有为公司或其附属公司企 业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务,除独立董事津贴外,没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等规定的独立性要求。 上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事2023年度沐职报告 本人何品晶,作为上海丛麟环保科技股份有限公 ...

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举宋乐平先生为第 二届董事会董事长。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。宋乐平先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露的 《丛麟科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。 二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》等相关规定，第二 届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会专门委员会委员。具体人员组 成情况如下： 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-028 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、 第二届监事会非 ...

二、监事会会议审议情况 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开，为保证第二届监事会尽快投入公 司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。本次会议 由半数以上监事共同推举监事杨丽女士主持。会议应出席监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上 海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-029 上海丛麟环保科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛 麟科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-027 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 80 号 3 楼多功能厅 2 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,442,843 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,442,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.2785 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.2785 | | （% ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海丛麟环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-026 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 陈美女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于齐鲁工业 大学马克思主义中国化研究专业，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2008 年 9 月任职于山东电力管道工程公司；2011 年 7 月至 2016 年 10 月担任山东正方人 合信息技术有限公司主管；2014 年 6 月至 2016 年 10 月担任上海金盾消防安全 设备有限公司部长；2016 年 11 月至今任职于上海天汉环境资源有限公司；2020 年 11 月至今，担任丛麟科技职工代表监事。 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）第一 届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海丛麟环保科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 14 | | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 15 | | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 16 | | | 议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 17 | | | 议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事议案 ...19 | 2 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-022 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）第一 届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海丛麟 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开 展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关候 选人提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立 董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董 事会同意提名宋 ...

上海从麟环保科技股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海从麟环保科技股份有限公司(以下简称"》 人麟科技")董事会现 提名何品晶为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任丛麟科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与丛麟科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后 ...